证券代码：600118             股票简称：中国卫星           编号：临 2022-039

                 中国东方红卫星股份有限公司
            第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十
四次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，公司于 12 月 16 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的
召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）中国卫星关于受让航天恒星科技有限公司所持有的北京星地恒通信息
科技有限公司 51%股权的议案
    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。


    特此公告。


                                            中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 12 月 29 日




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