浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）         2018 年第四次临时股东大会会议资料




   浙江东方金融控股集团股份有限公司

         二零一八年第四次临时股东大会

                                     会议资料




                      股 权 登 记 日 ： 2018 年 12 月 3 日


                     会 议 召 开 日 ： 2018 年 12 月 10 日




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浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）          2018 年第四次临时股东大会会议资料



                     浙江东方金融控股集团股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018 年 12 月 10 日 14：30
会议地点：公司 1808 会议室
主 持 人：副董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
     1、致辞
     2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
    序号                               议案内容                     发言人
      1     关于更换公司董事的议案                                  金朝萍
三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束




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议案一、关于更换公司董事的议案

     公司董事会于 2018 年 11 月 21 日收到了朱杭烈先生、裘高尧先生提交的书面辞职
报告，朱杭烈先生、裘高尧先生因工作变动原因，申请辞去了公司八届董事会董事职务。
     依照《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐潘
英松先生、余艳梅女士作为公司新任董事候选人，经公司八届董事会第十二次会议审议
通过，现公司董事会向股东大会提名潘英松先生、余艳梅女士为八届董事会新任董事候
选人，请各位股东审议。


附：董事候选人简历情况
     潘英松，男，1969 年 10 月出生，汉族，浙江天台人，中共党员，北京国际关系学
院中国语言文学专业，本科学历。1991 年参加工作，先后任浙江进出口商品检验局办公
室秘书科秘书，浙江出入境检验检疫局人事处主任科员、政工处副处长（兼任局工会主
席和团委书记）、杭州机场办事处副主任、杭州出入境检验检疫局机关服务中心主任、
浙江出入境检验检疫局基建办主任和机关服务中心主任等职。2016 年 7 月至 2018 年 11
月，就职于浙江省国际贸易集团有限公司，任办公室主任、董事会秘书。2018 年 11 月
起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。
     余艳梅，女，1970 年 12 月出生，汉族，浙江淳安人，中共党员，本科学历，国际
注册内部审计师、高级审计师。1989 年参加工作，曾在淳安县财政局、浙江省审计厅等
机构工作，曾任浙江省审计厅办公室副主任。2014 年 10 月至今，就职于浙商金汇信托
股份有限公司，先后任党总支副书记、书记，监事会主席。2018 年 11 月起任浙江东方
金融控股集团股份有限公司党委委员。


                                             浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                                2018 年 11 月




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