浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）         2019 年第三次临时股东大会会议资料




   浙江东方金融控股集团股份有限公司

         二零一九年第三次临时股东大会

                                     会议资料




                      股 权 登 记 日 ： 2019 年 9 月 16 日


                      会 议 召 开 日 ： 2019 年 9 月 23 日




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                     浙江东方金融控股集团股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019 年 9 月 23 日 14：30
会议地点：公司 18 楼大会议室
主 持 人：董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
     1、致辞
     2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
    序号                                     议案内容                        发言人
      1       关于公司 2019 年中期资本公积转增股本的议案                     金朝萍
      2       关于修订《公司章程》的议案                                     金朝萍
      3       关于续聘会计师事务所的议案                                     王正甲
三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束




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议案一、关于公司 2019 年中期资本公积转增股本的议案
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度 1-6 月母公司实
现利润总额为 241,983,366.43 元，净利润为 200,917,386.77 元。截至 2019 年 6 月 30
日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 5,090,910,731.75 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为
2,067,107,467.12 元。
     公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 1,136,704,521 股为基数，以资本公积向全体股
东 每 10 股 转 增 4 股 ， 共 计转 增 454,681,809 股 ， 转 增后 公 司 总股 本 将 增加至
1,591,386,330 股。
     上述事项已经公司八届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。




                                             浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 9 月




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议案二、关于修订《公司章程》的议案

     公司 2019 年中期资本公积转增股本事项，如经本次临时股东大会审议通过并实施
转增后，公司注册资本及股份总数将发生变化。因此，依据上述拟变更事项，公司拟对
《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》做如下修订：


     序号                  章程原条款                           修订后条款

              第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
       1
              113670.4521 万元。                      159138.6330 万元。
              第二十八条 公司的股份总数为 第 二 十 八 条 公 司 的 股 份 总 数 为
       3      113670.4521万股，均为人民币普 159138.6330万股，均为人民币普
              通股，均为流通股。                      通股，均为流通股。

     董事会同时提请公司股东大会授权董事会及经办人员办理相关工商备案手续。
     以上事项已经八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                             浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 9 月




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议案三、关于续聘会计师事务所的议案
     公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计服务工作情况进行
审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中，
恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成公司委托的各项工作。
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供
审计等相关服务，聘期为一年。
     以上事项已经八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                             浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 9 月




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