浙江东方：浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第六次会议决议公告2021-04-17
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2021-017
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第六
次会议于 2021 年 4 月 15 日上午 9：30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全部监事及高管人员列席了本次会
议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战
略及股东未来与既得利益综合权衡出发，提出 2020 年度利润分配预案：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股
本为 2,227,940,862 股），每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金
89,117,634.48 元，剩余未分配的利润滚存至 2021 年；同时以资本公积向全体
股东每 10 股转增 3 股。利润分配及转增实施完毕后，公司总股本将增加至
2,896,323,121 股。如至实施权益分派股权登记日时，公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-019）
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于确认公司 2020 年度金融资产公允价值变动损益的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议确认公司 2020 年度金融资产公允价值变动损益情况。剔除因处
置股票等交易性金融资产确认投资收益并冲回累计已确认的公允价值变动后，
2020 年度公司确认公允价值变动损失 6,019.23 万元。其中，持有上市公司股票
确认的公允价值变动收益为 5,309.12 万元，信托计划确认的公允价值变动损失
18,565.54 万元，以及远期外汇买卖、衍生金融资产等合计产生公允价值变动收
益 7,237.19 万元。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对各项
资产进行减值测试。2020 年度公司计提各项资产减值准备共计 9,045.66 万元，
其中信用减值损失 6,715.20 万元，资产减值损失 2,330.46 万元。本次计提的资
产减值准备将减少 2020 年度利润总额 9,045.66 万元，减少 2020 年度净利润
5,706.79 万元。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限
公司关于 2020 年度计提减值准备的公告》。（公告编号：2021-020）
九、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司董事 2020 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2020 年度从公司获得的税前报酬
金朝萍 董事长 186.47
徐晓东 董事、总裁 116.64
林 平 董事 -
陈鑫云 董事 -
裘一平 董事 86.42
余艳梅 董事 123.72
贲圣林 独立董事 -
王义中 独立董事 -
肖作平 独立董事 -
潘英松 原董事 101.57
金祥荣 原独立董事 11.80
郭田勇 原独立董事 11.80
于永生 原独立董事 11.80
注：（1）董事林平先生、陈鑫云先生不从公司获取报酬；（2）原八届董事会独立董事从
公司获取的薪酬，为 2019 年 10 月至 2020 年 9 月津贴，依照公司 2017 年第四次临时股东
大会审议确定金额执行；九届董事会独立董事 2020 年 10 月至 2021 年 9 月津贴，将依照
2021 年第一次临时股东大会审议确定金额于 2021 年度发放；（3）公司其余董事均不从公司
领取董事津贴。公司董事长以外其余董事从公司获取的报酬系在公司或控股子公司担任其他
任职，在该具体任职岗位领取的相应报酬； 4）依照公司制度规定，表中所列董事薪酬由 2020
年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成。董事、总裁徐晓东先生薪酬为 2019 年 5 月任职
后年薪清算余额及 2020 年预发的基本年薪；原董事潘英松先生薪酬为其任期期间 2019 年
年薪清算余额及 2020 年 1-7 月的基本年薪。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司高管人员 2020 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2020 年度从公司获得的税前报酬
徐晓东 总裁 116.64
裘高尧 副总裁 154.19
赵茂文 副总裁 151.63
王正甲 副总裁、财务负责人 112.23
何 欣 董事会秘书 108.98
注：依照公司制度规定，表中所列薪酬由 2020 年基薪及以前年度清算年薪余额合计组
成。总裁徐晓东先生薪酬为 2019 年 5 月任职后年薪清算余额及 2020 年预发的基本年薪。
十一、审议通过了《关于 2021 年度公司使用临时闲置自有资金购买理财产
品的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司在不影响公司及下属子公司正常经营和有效控制风险的前
提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购、货币基金、券商资管产品、银
行理财和信托计划等理财产品。单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一
年未到期金额），在该额度内资金可循环进行投资，滚动使用。额度使用期限自
2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于使用
临时闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2021-021）
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司及下属子公司在 2021 年度按照进出口业务结售汇实际需要，
以用于远期结售汇的交易金额不超过进出口业务收付的外币金额为原则，与相关
银行开展远期结售汇业务，累计发生的远期结售汇交易总额不超过 30,000 万美
元。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于
2021 年度开展远期结售汇业务的公告》。（公告编号：2021-022）
十三、审议通过了《关于 2021 年度公司申请银行等金融机构综合授信额度
并在额度内根据实际需求使用的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司及所属子公司 2021 年度向银行等金融机构申请总额不超过
150 亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批
的授信额度为准），期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年
度股东大会召开之日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借
款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、抵押贷款等。银行等金融机构授信额
度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求来合理
确定。在授信期限内，银行授信额度可循环使用。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十四、审议通过了《关于 2021 年度公司为下属子公司提供额度担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会经研究，同意公司为下属子公司提供最高额度合计为 203,035.05 万
元的额度担保，具体情况如下：
单位：万元
被担保人名称 2021 年度公司拟提供的最高担保额度
1 浙江东方集团供应链管理有限公司 12,000.00
2 浙江国金融资租赁股份有限公司 81,035.05
3 浙江济海贸易发展有限公司 60,000.00
4 浙江般若资产管理有限公司 10,000.00
5 授权董事长对上述公司担保机动额度 40,000.00
合计 203,035.05
公司向上述公司拟提供的最高担保额度包含以前年度有关公司已发生但目
前尚未到期的已使用额度，2021 年度公司不再对国金租赁提供新的担保。详细
情况请参加公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于 2021 年度为
下属子公司提供额度担保的公告》。（公告编号：2021-023）
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十五、审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事金朝萍女士、
林平先生进行回避表决。
董事会同意公司对 2021 年度日常关联交易进行的预计。2021 年度，公司及
下属子公司拟与浙江省国际贸易集团有限公司及其下属控股子公司、浙江省浙商
资产管理有限公司、浙江国贸东方投资管理有限公司、中韩人寿保险有限公司、
浙江国贸东方房地产有限公司、永安期货股份有限公司等关联法人发生日常关联
交易。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细情况请参见公司发
布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的
公告》。（公告编号：2021-024）
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十六、审议通过了《2020 年年度报告和年报摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2020 年年度报告全文见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会决议于 2021 年 5 月 18 日 14:30 在公司 33 楼长桌会议室 3310 召开
2020 年年度股东大会。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股
份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-025 号）
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
