股票代码：600120              证券简称：浙江东方            编号：2021-044
债券代码：163110.SH           债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH           债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH           债券简称：21 东方 01


                   浙江东方金融控股集团股份有限公司

                      九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第九
次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实参加
表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议
合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    依照《公司章程》等文件的相关规定，经公司总裁提名，董事会研究决定，
聘任何欣女士为公司副总裁，任期与九届董事会相同。

    公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提
名合法有效。何欣女士任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所
聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的
情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财
务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。
2021 年度审计费用拟确定为 135 万元，其中财务报告审计费用为 105 万元、内
部控制审计费用为 30 万元。

    详细情况请参见公司同日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（2021-045）。
    该事项将提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 17 日


附：何欣女士简历
    何   欣：女，1982 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会
计师、澳大利亚会计师公会会员。2004 年 9 月参加工作，历任普华永道中天会
计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，

曾兼任事务所注会行业党支部书记。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司党
委委员、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、浙江国金融资租赁股份有限公司
监事会主席、中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、浙江上市公司协会董事
会秘书专业常委会常委委员。