股票代码：600120             证券简称：浙江东方            编号：2022-033
债券代码：163110.SH          债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH          债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH          债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH          债券简称：21 东方 02


                 浙江东方金融控股集团股份有限公司

                 九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二
十一次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实
参加表决董事 6 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：

    一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司使用募集资金 169,920 万元置换前期已投入的对浙商金汇
信托股份有限公司进行增资的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。独立董事就该事项发表了
独立意见。
    详情请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于使用非公开
发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2022-035）。

    二、关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财
务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。
2022 年度审计费用拟确定为 135 万元，其中财务报告审计费用为 105 万元、内
部控制审计费用为 30 万元。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    详情请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（编号：2022-036）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、关于制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司合规管理规定（试行）》
的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于增补九届董事会董事的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    林平先生、裘一平先生、余艳梅女士因工作原因，向公司董事会请求辞去九
届董事会董事职务。依照《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省国际贸易集
团有限公司推荐余冬筠女士为董事候选人；桐乡市城市建设投资有限公司推荐金
栋健先生为董事候选人；杭州富阳投资发展有限公司推荐孙勇先生为董事候选
人。经公司提名委员会审核，现公司董事会拟提名余冬筠女士、金栋健先生、孙
勇先生（简历附后）作为公司九届董事会新任董事候选人递交公司股东大会审议。
    公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提
名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任
公司董事的情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会决议于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，其中现
场会议将于 2022 年 9 月 26 日 15:00 在国贸金融大厦 3310 会议室召开，详细情
况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》（编号：2022-037）。

    特此公告。


                                 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 9 日
附：董事候选人简历
    1、余冬筠：女，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2006
年 4 月参加工作，先后就职于浙江理工大学、中信银行杭州分行、浙江东方金融
控股集团股份有限公司。现任公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司投资管
理部副总经理，兼任浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事。
    余冬筠女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形，截至本公告日未持有公司股票。
    2、金栋健：男，1989 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2012 年
7 月参加工作，先后就职于嘉兴农业银行、桐乡市地税局、桐乡市财政局，并于
2018 年挂职于四川省黑水县财政局。现任公司持股 5%以上股东桐乡市城市建设
投资有限公司法人代表、董事长、总经理，兼任乌镇旅游股份有限公司董事、桐
乡泰爱斯环保能源有限公司董事。
    金栋健先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形，截至本公告日未持有公司股票。
    3、孙勇：男，1976 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1998 年 9
月参加工作，先后就职于富阳市财政地税局、富阳市地方税务局、富阳市财政局、
富阳市投融资管理办公室、杭州富阳江南新城建设投资集团有限公司、杭州富春
湾新城建设投资集团有限公司，历任科长、分局局长、副总经理等职务。现任公
司股东杭州富阳投资发展有限公司董事长、总经理。
    孙勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列情形，截至本公告日未持有公司股票。