浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）       2022 年第二次临时股东大会会议资料




      浙江东方金融控股集团股份有限公司

           二零二二年第二次临时股东大会

                                      会议资料




                  股 权 登 记 日 ： 2022 年 9 月 19 日


                  会 议 召 开 日 ： 2022 年 9 月 26 日




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                   2022 年第二次临时股东大会现场会议议程
 会议时间：2022 年 9 月 26 日 15：00
 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室
 主 持 人：董事长金朝萍女士
 一、主持人宣布会议正式开始
       主持人宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
 二、发言人介绍本次会议各项议案
序号                                          议案内容                               发言人
 1      关于续聘会计师事务所的议案                                                   王正甲
 2      关于增补九届董事会董事的议案                                                 金朝萍
 3      关于增补九届监事会监事的议案                                                 王      政

 三、股东或股东代表发言，答复股东质询
 四、股东及股东代表对议案进行审议
 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人
 六、对本次股东大会议案书面投票表决
 七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
 八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议，参会人员在相关文件上签字
 十、主持人作总结并宣布会议结束




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议案一、关于续聘会计师事务所的议案
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）自 2015 年开始
为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，在实施财务报告及内部控制审计过程
中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独
立、客观、公正”的执业原则，顺利完成与公司约定的各项审计业务，确保了公司后续
信息披露的质量。公司董事会审计委员会对大华事务所 2021 年度的审计服务工作情况
也进行了审核，认为大华事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状
况等符合有关规定，较好地完成公司委托的各项工作。
    鉴于上述原因，公司拟继续聘任大华事务所为公司 2022 年度财务报告审计和内部
控制审计的专门机构，提供审计等相关服务，聘期一年。同时，参考目前市场定价，并
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量等因素，经与大华事务所协商，拟确定 2022 年度审计费用合计 135 万元（较 2021
年度未发生变化），其中财务报告审计费用为 105 万元、内部控制审计费用为 30 万元。
    上述议案已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。


                                             浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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附：大华会计师事务所概况
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，是国内成立时间最早、规模
最大、资质等级最高的会计师事务所之一，国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务
所，是财政部确定的大型会计师事务所集团化发展试点事务所, 2021 年度业务收入
30.98 亿元人民币，位列全国业务收入前 100 家会计师事务所第 7 名。
    大华会计师事务所总部设在北京，在深圳、上海、杭州、武汉等 20 余个国内重要
中心城市以及蒙古国设立了分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联系机构，2013
年 9 月加入马施云国际会计公司（现更名为大华国际）。截至 2021 年 12 月底，大华会
计师事务所拥有从业人员 5600 余人，其中注册会计师 1500 余人（其中具有 5 年以上审
计经验的注册会计师近千人），具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师
资格、能够提供国际业务服务的专业人员 100 余人；获得“中国注册会计师行业领军后


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备人才”称号的专家有 16 人；中国注册会计师协会资深会员 50 余人，另外还有业内外
知名的各类杰出业务专家 100 余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战
略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT 审计和国际化
业务等方面具有业内领先的水平。大华会计师事务所管理团队由行业内的专业精英组
成，他们兼任的社会职务包括财政部会计准则专家咨询委员会委员、中国注册会计师协
会常务理事、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员、中国评估师协会理事、审
计准则委员会委员、国务院国有资产监督管理委员会企业监事会主席技术助理、国资委
年度决算复核专家、北京市政府采购评审专家等。同时，大华会计师事务所还与上海财
经大学、东北财经大学等院校有人才和专业研究等方面的合作，由此形成了以国内著名
的上海财经大学和东北财经大学作为专业学术依托的战略合作关系。
    大华会计师事务所坚持“以人为本、精益求精”的内部管控理念，构建“规范、协
调、高效”的一体化管理机制，以维护公众利益为目标，建立有效的内部管理制度体系，
全面提升执业水平，着力打造业内公认、社会信赖、管理规范、服务一流的品牌事务所。




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议案二、关于增补九届董事会董事的议案
    近日，公司董事会收到董事林平先生、裘一平先生、余艳梅女士提交的书面
辞职报告，林平先生、裘一平先生、余艳梅女士因工作原因，申请辞去公司九届
董事会董事职务。
    依照《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐
余冬筠女士为董事候选人；桐乡市城市建设投资有限公司推荐金栋健先生为董事
候选人；杭州富阳投资发展有限公司推荐孙勇先生为董事候选人。经公司提名委
员会审核，公司九届董事会第二十一次会议审议通过，现公司董事会提名余冬筠
女士、金栋健先生、孙勇先生作为公司九届董事会新任董事候选人，提请股东大
会审议。


                                        浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 16 日


附件：候选人简历
    余冬筠：女，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2006 年 4
月参加工作，先后就职于浙江理工大学、中信银行杭州分行、浙江东方金融控股
集团股份有限公司。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部副总经理，兼
任浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事。
    金栋健：男，1989 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2012 年 7
月参加工作，先后就职于嘉兴农业银行、桐乡市地税局、桐乡市财政局，并于
2018 年挂职于四川省黑水县财政局。现任桐乡市城市建设投资有限公司法人代
表、董事长、总经理，兼任乌镇旅游股份有限公司董事、桐乡泰爱斯环保能源有
限公司董事。
    孙勇：男，1976 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。1998 年 9 月参
加工作，先后就职于富阳市财政地税局、富阳市地方税务局、富阳市财政局、富
阳市投融资管理办公室、杭州富阳江南新城建设投资集团有限公司、杭州富春湾
新城建设投资集团有限公司，历任科长、分局局长、副总经理等职务。现任杭州
富阳投资发展有限公司董事长、总经理。

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议案三、关于增补九届监事会监事的议案
    近日，公司监事会收到监事会主席徐得均先生提交的书面辞职报告，徐得均
先生因工作原因，申请辞去公司九届监事会主席、监事职务。
    依照《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐
魏飙先生作为监事候选人。经公司九届监事会第十四次会议审议通过，现公司监
事会提名魏飙先生作为公司九届监事会新任监事候选人，提请股东大会审议。



                                        浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 9 月 16 日




附件：候选人简历
    魏飙，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，1987 年 11 月参
加工作。历任南京军区舟嵊要塞区战士，南京军区海防第十三团排长、副连长、
指导员，浙江省舟山警备区政治部干事，浙江省军区政治部纪检处干事，杭州预
备役高炮团政治处主任，平湖市委常委、平湖市人武部党委书记、政治委员，浙
江省国际贸易集团有限公司纪检监察室副主任。现任控股股东浙江省国际贸易集
团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。




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