股票代码：600120             证券简称：浙江东方             编号：2022-043
债券代码：163110.SH          债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH          债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH          债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH          债券简称：21 东方 02


                 浙江东方金融控股集团股份有限公司

                 九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二
十二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于调整董事会战略委员会委员的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司董事会人员已发生变更，根据《公司章程》的相关规定，经公司董
事会审议，同意对董事会战略委员会委员构成进行调整，将林平先生变更为余冬
筠女士，其他委员人员不变。调整后的战略委员会构成如下：金朝萍、徐晓东、
余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝萍为主任委员。
    二、公司 2022 年第三季度报告
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2022 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。

    特此公告。


                                   浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日