股票代码：600120             证券简称：浙江东方            编号：2022-049
债券代码：163110.SH          债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH          债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH          债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH          债券简称：21 东方 02




                浙江东方金融控股集团股份有限公司

                九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二
十七次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，
实参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司三
年（2022-2024）股东回报规划》。公司独立董事对该事项发表同意意见，该事项
需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划》
全文见上海证券交易所网站。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》
进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    修订详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-051）。修订后的《浙江东方金融控股
集团股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站。
    三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司股东
大会议事规则》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司股东大会议事规则》全文见
上海证券交易所网站。
    四、关于修订公司《董事会工作条例》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事
会工作条例》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则》全文见上
海证券交易所网站。
    五、关于修订公司《独立董事制度》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立
董事制度》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事制度》全文见上海
证券交易所网站。
    六、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事
会审计委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
全文见上海证券交易所网站。
    七、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事
会战略委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
全文见上海证券交易所网站。
    八、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事
会提名委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
全文见上海证券交易所网站。
    九、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》全文见上海证券交易所网站。
    十、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。
    修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度》全文见上海证券交易所网站。
    十一、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司董
事会授权管理办法》。
    《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会授权管理办法》全文见上海证
券交易所网站。
    十二、关于废止《公司主要经营者所得部分年薪购买公司股票的管理办法》
的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司废止《公司主要经营者所得部分年薪购买公司
股票的管理办法》。
    十三、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会决议于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，其中现
场会议将于 2023 年 1 月 16 日 14:30 在国贸金融大厦 3310 会议室召开，详细情
况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（编号：2022-052）。

    特此公告。


                                 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 31 日