股票代码：600120             证券简称：浙江东方             编号：2023-015
债券代码：163604.SH          债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH          债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH          债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH          债券简称：23 东方 01


                 浙江东方金融控股集团股份有限公司

                 九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二
十九次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实
参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2023 年第一季度报告
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2023 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站。
    二、关于废止《采购管理制度》等五项制度的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司废止《采购管理制度》《供应商管理制度》《子
公司管理制度》《对外捐赠和赞助管理制度》《企业文化管理制度》等五项制度。

    特此公告。


                                   浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日