证券代码:600126        证券简称:杭钢股份         公告编号:临 2019—002



                     杭州钢铁股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通
知于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于
2019 年 1 月 24 日上午 9：30 在冠盛大厦 22 楼会议室以现场表决方式召开，应到
董事 9 人，实到董事 6 人，董事刘安先生、谢晨先生因公未能出席会议，委托董事孔
祥胜先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，独立董事陈杭生先生因公未能出
席会议，委托独立董事王颖女士代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董
事长吴东明先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    审议通过《关于补充确认 2018 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、于卫东、吴黎明依法回避表决。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临 2019－004。
    特此公告。
                                         杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 26 日