股票代码:600126          股票简称:杭钢股份    公告编号:临 2019—005



      杭州钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 1 日收到
公司董事谢晨先生提交的书面辞职申请，谢晨先生因工作原因，申请辞去公司董
事，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢晨先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因
此谢晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢晨先生辞去公司董事职务
后，仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务，公司也将根据相关规定尽快完
成董事的补选工作。
    谢晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对谢晨先生在任职期间
所做的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。




                                           杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 2 日