杭州钢铁股份有限公司
            董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    2022 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司
董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司
董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告如下：
       一、审计委员会基本情况
    公司第八届董事会审计委员会由独立董事王颖女士、王红雯女士及非独立董
事于卫东先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王颖女士担
任。
       二、审计委员会年度会议召开情况
    2022 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。
    （一）2022 年 2 月 23 日，召开了审计委员会 2022 年第一次会议，会议讨
论了如下事项：
    1、关于 2021 年度报告审计工作安排的事项；
    2、关于 2021 年度财务状况及经营成果的事项；
    3、关于审核公司 2021 年度财务会计报表（未经审计），并同意将该财务会
计报表提交年审注册会计师审计的事项：
    （二）2022 年 4 月 7 日，召开了审计委员会 2022 年第二次会议，会议讨论
了如下事项：
    1、关于审议公司 2021 年度财务会计报告（经审计）的事项，并同意将该财
务会计报表提交董事会审议；
    2、关于会计师事务所 2021 年度公司审计工作的总结报告的事项；
    3、关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的事项；
    4、关于续聘公司 2022 年度审计机构的事项。
    （三）2022 年 4 月 21 日，召开了审计委员会 2022 年第三次会议，审议并
通过了如下议案：
    公司 2022 年第一季度报告。
    （四）2022 年 8 月 18 日，召开了审计委员会 2022 年第四次会议，审议并
通过了如下议案：
    公司 2022 年半年度报告及摘要。
    （五）2022 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2022 年第五次会议，审议
并通过了如下议案：
    公司 2022 年第三季度报告。
    三、董事会审计委员会 2022 年度履职情况
    2022 年度，公司董事会审计委员会重点关注了公司 2021 年度报告及 2022
年第一季度报告、2022 年半年度报告及 2022 年第三季度报告和内部控制的审计
工作及公司相关关联交易事项的审核工作。
    （一）公司 2021 年度报告及 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及
2022 年第三季度报告的审核情况
    2022 年，公司董事会审计委员会积极协调公司年审和内控相关工作，根据
中国证监会的相关规定，在公司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进
场审计前，董事会审计委员会在会上听取了公司总经理关于公司 2021 年度生产
经营情况的相关汇报，听取了财务总监关于公司 2021 年年末的财务状况和 2021
年度的经营成果的相关汇报；董事会审计委员会就公司年报审计计划和进度、审
计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点
问题等与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流，对公司编制的财务会计报表
进行审议并形成了书面意见，认为公司财务会计报表可以提交年审注册会计师审
计。在年审会计师进场审计后，审计委员会就公司年报事项，再次与年审注册会
计师进行了沟通了解，在此基础上审议通过了经年审注册会计师审计后的公司
2021 年度财务报告，审计委员会认为经年审注册会计师审计调整后的公司 2021
年度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制的，公司年度报告所包含的信
息真实、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和 2021 年末的财务状况。
    2022 年，分别召开了董事会审计委员会会议，审议通过了公司 2022 年第一
季度报告、2022 半年度报告、2022 年第三季度报告，审计委员会认为公司各期
财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
    （二）监督及评估外部审计机构工作
    2022 年，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）执行 2021 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行
了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司委托的各项
工作。在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项；公司支付天健会计师事
务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费为 169 万元，内控审计费用为 37 万
元；在董事会审计委员会会议上讨论了年审机构出具的《关于 2021 年度公司审
计工作的总结报告》；公司年审机构在为公司审计服务工作期间，一致遵循独立、
客观、公正的职业准则，勤勉尽责、专业水准较高，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    （三）积极指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2022 年，公司
严格执行各项法律、法规、规章以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董
事会、监事会、经营层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我
们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的要求。
    （五）核查公司关联交易合规性及其他重大事项的合规性
    2022 年，我们根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委
员会工作条例》等有关规定，认真核查了公司相关关联交易。
    我们核查了公司第八届董事会第十七次会议《关于与关联方签订日常关联交
易协议的议案》《关于 2022 度日常关联交易的议案》等日常关联交易议案，发表
书面核查意见如下：我们认为公司 2022 年度发生的日常关联交易是公平、合理
的，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2022 年度
日常关联交易的预计符合公司的实际情况，日常关联交易定价政策遵循了公平、
公正、诚信的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
    四、总体评价
    2022 年，董事会审计委员会秉承专业、审慎、客观、独立的原则，按照上
海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司审计委员会
工作条例》《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，认真履行职责，以专
业视角为董事会科学决策提供专业支持。
    2023 年，董事会审计委员会将继续按照相关规定，恪尽职守，强化监督职
能，充分发挥审计委员会的重要作用，促进公司稳健经营和规范运作，切实维护
公司和全体股东的合法权益。


    董事会审计委员会委员： 王颖        王红雯      于卫东




                                杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会
                                              2023 年 4 月 13 日


                             （以下无正文）