证券代码:600126         证券简称:杭钢股份         公告编号:临 2023—013




                     杭州钢铁股份有限公司
                  关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八
届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议了《关于购买董
监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促
进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的
权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董
监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监
事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
    一、董监高责任险方案
    1、投保人：杭州钢铁股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不低于 1 亿元，具体以最终签订的保险合同为准
    4、保险费用：以招标方式确定
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一
步授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限
于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定被保险人范围、
保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关
                                   1
的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董
监高责任险，有利于保障相关人员权益，促进相关人员充分履职，有利于完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险。该议案的审议表决程序合法合规，不存在损害
股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意购买董监高责任险，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理
体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本事项的决策和审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。




                                           杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 15 日




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