证券代码:600126              证券简称:杭钢股份             公告编号:临 2023—016




                       杭州钢铁股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议
于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9
人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州
钢铁股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于
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前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2023-018）。


   特此公告。




                                       杭州钢铁股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 29 日




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