证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临 2018-077



             湖北兴发化工集团股份有限公司
                 九届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日在宜昌市
悦和大厦公司会议室召开了九届五次董事会会议。会议通知于 2018
年 10 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先
生主持，应到董事 13 名，实到董事 11 名，董事舒龙先生、独立董事
俞少俊先生因公未能出席，分别委托董事程亚利先生、独立董事潘军
先生代为行使表决。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过了关于 2018 年第三季度报告的议案
    2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了关于湖北吉星化工集团有限责任公司投资建设 2
万吨/年次磷酸钠技改项目的议案
    详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-079
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了关于收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化工
有限公司 25%股权的议案
    详细内容见收购股权公告，公告编号：临 2018-080
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司收购浙江金帆达生化
股份有限公司及湖北兴瑞硅材料有限公司合计持有的宜昌金信化工
有限公司 75%股权的议案
    详细内容见收购股权公告，公告编号：临 2018-081
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过了关于发行长期限含权中期票据的议案
    详细内容见关于发行长期限含权中期票据的公告，公告编号：临
2018-082
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.审议通过了关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的
议案
    详细内容见担保公告，公告编号：临 2018-083
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案
    详细内容见固定资产报废处理公告，公告编号：临 2018-084
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8.审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
    详细内容见关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告，公告
编号：临 2018-085
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案 5、6 需提交公司股东大会审议。


                                湖北兴发化工集团股份有限公司
                                          董事会
                                    2018 年 10 月 30 日