证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临 2018-090



             湖北兴发化工集团股份有限公司
                 九届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司于 2018 年 12 月 12 日以通讯方
式召开了九届六次董事会会议。会议通知于 2018 年 12 月 1 日以书面、
电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13
张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，形成如下决议：
    1.审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司收购并增资公司全资
子公司内蒙古腾龙生物精细化工有限公司的议案
    详细内容见关于全资子公司之间收购股权及增资的公告,公告编
号:临 2018-091
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了关于湖北泰盛化工有限公司吸收合并宜昌金信化
工有限公司的议案
    详细内容见关于公司全资子公司吸收合并其下属子公司的公告，
公告编号：临 2018-092
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案无需提交公司股东大会审议。


                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
      董事会
2018 年 12 月 13 日