证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2019-006
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2019年与湖北金迈投资股份有限公司
开展日常交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）发生的日
常交易系公司正常生产经营需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公
司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没
有因上述日常交易而对金迈公司形成依赖。
●按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司
关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技
术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保
公司各项交易公允、公正、公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常
交易提交董事会和股东大会审议。
一、日常交易基本情况
（一）日常交易履行的审议程序
2019年1月3日，公司召开九届七次董事会审议通过了《关于预计2019年与
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湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案》，并同意提交公司2019年第
一次临时股东大会审议。
独立董事发表事前认可及同意的独立意见：“我们对公司与湖北金迈投资
股份有限公司2019年预计日常交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提
交公司第九届董事会第七次会议审议。我们认为公司与湖北金迈投资股份有限
公司之间的日常交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程
序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司
当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利
益，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。”
（二）2018 年 1-11 月与金迈公司日常交易执行情况（未经审计）
公司 2018 年与金迈公司日常交易预计金额为 30,290 万元，1-11 月实际
发生日常交易金额为 28,890.64 万元。具体情况如下：
单位：万元
备注
2018 年预计 2018 年 1-11 月
交易类别 交易对方 交易内容
发生金额 实际发生金额
公司于 2018 年 8 月
收购金迈公司持有
向交易方
成都市宇阳科技 的宇阳科技 51%股
购买原材 铜粉 3,800 3,069.69
有限公司 权，上述关联交易发
料
生额统计期间为
2018 年 1-7 月
小计 / 3,800 3,069.69
新疆兴悦化工有
转供电 2,500 2,168.2
限公司
宜昌宁通物流有
转供电 100 47.33
限公司
向交易方 公司于 2018 年 4 月
硅橡胶 400 1,204.02
销售商品 收购硅科科技 100%
湖北硅科科技有
股权，上述关联交易
限公司
水电、蒸气 70 44.39 发生额统计期间为
2018 年 1-3 月
小计 / 3,070 3,463.94
2
宜昌宁通物流有
装卸、堆存 3,000 2,513.41
限公司
宜昌领兴建筑工 土建、设备安装
20,000 19,368.79
程有限公司 等
接受交易
小计 / 23,000 21,882.20
方提供的
新疆兴悦化工有
劳务 租金 350 450.08
限公司
公司于 2018 年 4 月
收购硅科科技 100%
湖北硅科科技有
租金、技术服务 70 24.73 股权，上述关联交易
限公司
发生额统计期间为
2018 年 1-3 月
小计 / 420 474.81
合计 / 30,290 28,890.64
（三）预计 2019 年与金迈投资日常交易情况
根据公司生产经营需要，公司对 2019 年与金迈公司预计日常交易情况进
行了适当调整，2019 年公司预计与金迈公司日常交易金额为 26,010 万元。具
体情况如下：
单位：万元
2019 年预计金 2018 年 1-11 月实际发生
交易类别 交易对方 交易内容
额 金额
宜昌宁通物流有限公司 装卸、堆存 3,000 2,513.41
接受关联人 宜昌领兴建筑工程有限公 土建、设备安装
20,000 19,368.79
提供的劳务 司 等
小计 / 23,000 21,882.20
新疆兴悦化工有限公司 转供电 2,400 2,168.2
向交易方销
宜昌宁通物流有限公司 转供电 280 47.33
售商品
小计 / 2,680 2,215.53
向交易方提
新疆兴悦化工有限公司 租金 330 450.08
供劳务
小计 / 330 450.08
合计 / 26,010 2,260.61
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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1.公司名称：湖北金迈投资股份有限公司
2.注册时间：2010年12月
3.注册地址：宜昌市西陵区发展大道97-243号
4.法定代表人：刘红星
5.注册资本：10,000万元
6.经营范围：商业投资及投资管理服务；建筑材料、金属材料、化工产品
（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、矿产品等销售。
7.财务情况：截止2017年12月31日，金迈投资总资产161,600万元，净资产
13,618万元；2017年实现营业收入59,755万元，净利润1,489万元。（以上数据未
经审计）
8.股东情况：截至目前，金迈公司股东包括宜昌高新区鼎先科技合伙企业
（普通合伙）以及刘红星等 108 名股东，其中大部分自然人股东为公司中层管
理技术人员。
9.控股子公司情况：宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、
新疆兴悦化工有限公司均为金迈公司控股子公司。
（二）与上市公司的关联关系
由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，按照《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，但为最大程度保障广
大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允、公正、
公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易提交董事会和股东大会
审议。
三、关联交易主要内容和定价政策
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公司上述交易内容主要为与日常经营相关的原材料采购、产品销售、接受
劳务等，交易价格均按照以市场公允价格为基础确定，没有损害公司及股东利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重
要组成部分，对公司业务的增长具有积极的影响和重要的意义。金迈公司相关
子公司长期从事土建、安装、物流等业务，上述日常交易有利于降低项目管理
成本，控制生产经营成本，完善公司产业链，优化公司资源配置。
（二）金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项
均在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公
司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 4 日
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