证券简称：兴发集团         证券代码：600141      公告编号：临 2019-022



             湖北兴发化工集团股份有限公司
                 九届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式
召开了九届八次董事会会议。会议通知于 2019 年 2 月 20 日以书面、
电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13
张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，形成如下决议：
    以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
    详细内容见关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动
资金的公告，公告编号：临 2019-024。
    上述议案无需提交公司股东大会审议。




                                    湖北兴发化工集团股份有限公司
                                               董事会
                                          2019 年 2 月 28 日