证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2019-038
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于确认公司 2018 年度与湖北金迈投资股份有限公司
日常交易超出预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018 年日常交易情况
（一）日常关联交易履行的程序
1.公司于 2019 年 3 月 23 日召开九届九次董事会会议，以 13 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2018 年度与湖北金迈投资股份
有限公司日常交易超出预计金额的议案》。公司 2018 年度与湖北金迈投资股
份有限公司（以下简称“金迈公司“）实际交易金额较预计金额超出额未达到
公司最近一年经审计净资产的 5%，本次对超出预计金额的确认无需提交股东
大会审议。
2.公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议《关于确认公司
2018 年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的议案》时，
表决程序合法合规。该日常交易符合公司实际经营需要，定价公允，有利于公
司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不
利影响，不会损害公司及其它股东的利益。我们同意对该日常交易超出预计金
额部分予以确认。
（二）2018 年度日常交易预计与执行情况
公司 2018 年与金迈公司日常交易预计金额为 30,290 万元，实际发生日常
交易金额为 37,161.4 万元。具体情况如下：
单位：万元
预计金额与实际
2018 年预计 2018 年实际发生
交易类别 交易对方 交易内容 发生金额差异较
发生金额 金额
大的原因
成都市宇阳科技
铜粉 3,800 3,688.87
有限公司
宜昌锐捷化工科
向交易方 浮选药剂 0 61.99 年初未预计，后
技有限公司
购买原材 期根据生产经营
宜昌顺浩贸易有 碳酸钙、脂肪酸
料 0 163.61 需要采购
限公司 等
小计 / 3,800 3,914.47
新疆兴悦化工有
转供电 2,500 2,610.88
限公司
宜都宁通物流有
转供电 100 52.62
限公司
公司年初调整硅
橡胶销售策略，
湖北硅科科技有 硅橡胶 400 1,973.72
向交易方 增加了对硅科科
限公司
销售商品 技的销售
水电、蒸气 70 84.11
年初未预计，后
宜昌领兴建筑工 期为便于领兴建
电 0 53.03
程有限公司 筑工程施工而提
供电力保障
小计 / 3,070 4,774.36
宜昌宁通物流有
装卸、堆存 3,000 2,659.61
限公司
公司在建工程项
宜昌领兴建筑工 土建、设备安装 目较多，增加了
20,000 25,758.88
程有限公司 等 对土建、设备安
接受交易 装服务的采购
方提供的
小计 / 23,000 28,418.49
劳务
新疆兴悦化工有
租金 350 6.88
限公司
湖北硅科科技有
租金、技术服务 70 47.20
限公司
小计 / 420 54.08
合计 / 30,290 37,161.4
注：公司于 2018 年 8 月收购金迈公司持有的宇阳科技 51%股权，上述交易发生额统计期间为 2018 年
1-8 月；公司于 2018 年 4 月收购金迈公司持有的硅科科技 100%股权，上述交易发生额统计期间为 2018 年
1-4 月；公司于 2018 年 1 月收购金迈公司持有的锐捷科技 100%股权，上述交易发生额统计期间为 2018 年
1 月。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.公司名称：湖北金迈投资股份有限公司
2.注册时间：2010年12月
3.注册地址：宜昌市西陵区发展大道97-243号
4.法定代表人：刘红星
5.注册资本：10,000万元
6.经营范围：商业投资及投资管理服务；建筑材料、金属材料、化工产品
（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、矿产品等销售。
7.财务情况：截止2018年12月31日，金迈公司总资产141,828.75万元、净
资产13,376.98万元;2018年实现营业收入61,068.69万元、净利润2,407.71万
元。（以上数据未经审计）
8.股东情况：截至目前，金迈公司股东包括宜昌高新区鼎先科技合伙企业
（普通合伙）以及刘红星等 108 名股东，其中大部分自然人股东为公司中层管
理技术人员。
9.控股子公司情况：宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、
新疆兴悦化工有限公司、宜昌顺浩贸易有限公司均为金迈公司控股子公司。
（二）与上市公司的关联关系
由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，按照《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，但为最大程度保障广
大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允、公正、
公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易提交董事会和股东大会
审议。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述交易内容主要为与日常经营相关的原材料采购、产品销售、接受
劳务等，交易价格均按照以市场公允价格为基础确定，没有损害公司及股东利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重
要组成部分，对公司业务的增长具有积极影响和重要意义。金迈公司相关子公
司长期从事土建、安装、物流等业务，上述日常交易有利于降低项目管理成本，
控制生产经营成本，完善公司产业链，优化公司资源配置。
（二）金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项
均在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公
司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年3月26日