证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2019-037
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018 年日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的程序
1.公司于 2019 年 3 月 23 日召开九届九次董事会，会议以 10 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额
的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事李国璋、舒龙、易行国进行了
回避。公司 2018 年日常关联交易发生金额较预计金额超出额未达到公司最近
一年经审计净资产的 5%，本次对超出预计金额的确认无需提交股东大会审议。
2.公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议《关于确认 2018
年度日常关联交易超出预计金额的议案》，表决程序合法合规。该日常关联交
易符合公司实际经营需要，定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不
会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其它
股东的利益。我们同意对该日常关联交易超出预计金额部分予以确认。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2018 年日常关联交易预计金额为 157,303 万元，实际发生金额为
170,305.02 万元。具体情况如下：
预计金额与实际
关联交易 预计交易金 实际发生金
关联交易类别 关联方 发生金额差异较
内容 额（万元） 额（万元）
大的原因
为优化采购，公
宜昌兴发集团有限 司根据实际情况
煤炭 8,000 10,863.36
责任公司 调整了煤炭供应
商采购结构
甲醇 14,000 15,760.55 2018 年公司有机
硅装置开车率较
宜昌兴和化工有限 高，故增加了对
金属硅 24,000 28,680.86
责任公司 有机硅原材料的
向关联人采购货物 采购
液氨 9,450 10,451.33
公司采购量超预
浙江金帆达生化股 草甘膦制 期主要因草甘膦
9,000 12,206.65
份有限公司 剂 水剂市场需求增
加所致
河南兴发昊利达肥
复合肥 600 636.23 /
业有限公司
小计 / 65,050 78,598.98 /
租金、物
宜昌兴发集团有限
业、担保 2,028 2,005.14 /
责任公司
费
湖北昭君旅游文化 住宿、餐
800 2,169.96 公司根据经营需
发展有限公司 饮等
要增加了对住
湖北神农架旅游发
服务 100 621.48 宿、餐饮等服务
接受关联 展股份有限公司
及商品物资的采
人提供的 宜昌神兴旅行社有
服务 400 551.82 购
劳务 限公司
湖北武陵山旅游开 住宿、餐
800 59.67 /
发有限公司 饮
宜昌兴和化工有限 租金、物
247 157 /
责任公司 业
兴山县峡口港有限
装卸服务 2,500 2,118.68 /
责任公司
湖北悦和创业投资
租金 378 359.58 /
有限公司
兴山县自来水有限 供水工程
0 14.61
责任公司 服务 公司根据生产经
广州吉必盛科技实 营需要采购
技术服务 0 75.47
业有限公司
小计 / 7,253 8,133.41 /
江西金龙受环保
督查影响生产装
置开车率较低，
故采购减少。同
时公司2018年甘
氨酸产量较上年
甘氨酸 5,000 804.76
同期减少，而收
购内蒙腾龙后草
甘膦产量增加，
江西金龙化工有限 导致甘氨酸自用
公司 量增加，对外销
售减少
江西金龙为浙江
向关联人销售产品 金帆达关联公
司，根据浙江金
帆达草甘膦采购
草甘膦 0 12,543.6
业务调整需要，
公司新增了对江
西金龙的草甘膦
销售业务
浙江金帆达生化股 草甘膦原
70,000 63,311.36 /
份有限公司 药
复合肥 200 55.23 /
河南兴发昊利达肥 磷酸一铵 5,800 3,299.62 /
业有限公司 尿素、
4,000 3,450.56 /
氯化钾
小计 / 85,000 83,465.13 /
公司为提高神农
神农架神兴旅行社 架武山职工培训
向关联人提供劳务 食宿劳务 0 107.50
有限公司 中心使用效益而
增加对外服务
小计 / 0 107.50
合计 / 157,303 170,305.02 /
注：宜昌神兴旅行社有限公司于 2018 年 11 月更名为湖北神兴国际旅行社有限公司。
二、关联方介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：兴山县
古夫镇高阳大道 58 号；法定代表：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营范
围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。
截止 2018 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 357.89 亿元、净资产 111.41
亿元；2018 年实现销售收入 380.06 亿元、净利润 8.32 亿元（以上数据未经审
计）。
宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份
有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、湖北
武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责
任公司、兴山县自来水有限责任公司、广州吉必盛科技实业有限公司均为宜昌
兴发集团有限责任公司子公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：浙江
省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9,000 万元；经营范围：草甘
膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲
酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截止 2018 年 12 月 31 日，浙
江金帆达生化股份有限公司总资产 24.95 亿元、净资产 12.41 亿元；2018 年实
现营业收入 12.74 亿元，净利润 1.77 亿元（以上数据未经审计）。
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。江西金龙
化工有限公司为其关联公司。
（三）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司于 2012 年 10 月 19 日成立，公司注册地址：
辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币 2 亿元。经
营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、
有机-无机复混肥料等销售。截止 2018 年 12 月 31 日，河南兴发总资产
47,085.98 万元，净资产 19,291.50 万元；2018 年实现营业收入 56,985.39 万
元，净利润-3,153.42 万元。
因公司副总经理刘畅女士目前在河南兴发担任董事，按照《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，河南兴发为公司的关联法人。
（四）湖北悦和创业投资有限公司
湖北悦和创业投资有限公司于 2011 年 1 月成立，公司注册地址：中国（湖
北）自贸区宜昌片区发展大道 62 号，法定代表人：李兴富，注册资本为人民
币 1 亿元。经营范围：商业投资及投资管理服务；建筑材料、日用百货、机械
设备、化工产品、矿产品等销售。截止 2018 年 12 月 31 日，悦和创投总资产
37,701.44 万元，净资产 11,847.73 万元；2018 年实现营业收入 1,124.42 万
元，净利润 3.96 万元（以上数据未经审计）。
公司部分董事、监事、高管为悦和创投股东，但未在悦和创投担任任何
经营管理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，悦和创投为公司
关联方。
三、定价原则和定价政策
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场
价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公
司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和股
东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 26 日