证券简称：兴发集团            证券代码：600141           公告编号：临 2022-034



                 湖北兴发化工集团股份有限公司
                   十届九次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以
电子通讯发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
    一、审议通过了关于 2022 年第一季度报告及其摘要的议案
    第一季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了关于全资子公司收购星兴蓝天 51%股权暨关联交易的议案
    详细内容见关于全资子公司收购星兴蓝天 51%股权暨关联交易的公告，公
告编号：临 2022-036。
    公司独立董事事前认可和独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    《宜昌星兴蓝天科技有限公司资产评估报告》全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、袁
兵、程亚利回避表决。
    三、审议通过了关于调整董事会发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会
成员的议案
    鉴于公司董事会成员发生变更，根据《公司法》《公司章程》和公司董事
会各专门委员会工作细则等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会各专
门委员会充分发挥其职能并顺利开展各项工作，董事会决定调整公司第十届董
事会发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会成员，调整后各委员会成员情况
如下：
    发展战略委员会：李国璋（主任）、李钟华、曹先军、薛冬峰、胡国荣、
舒龙、王杰。任期与第十届董事会任期一致。
    提名薪酬及考核委员会：张小燕（主任）、崔大桥、李钟华、薛冬峰、胡
国荣。任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                        湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 4 月 29 日