股票代码：600160            股票简称：巨化股份          公告编号：临 2018－60

                       浙江巨化股份有限公司董事会

                   关于修订《公司章程》部分条款公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        

        为保持《浙江巨化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的适宜性

    和有效性，促进合规治理，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    七届二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意

    将该议案提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，对《公司章程》做出

    如下修改：

        一、根据 2018 年 10 月 26 日修改的《中华人民共和国公司法》（以下简称

    “《公司法》”）等有关规定，对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二

    十六条关于公司收购本公司股份相关规定内容做出修改，并在《公司章程》第一

    百二十二条关于董事会行使职权的规定中增加相应的规定。

        二、为了增强公司经营管理力量，强化公司对生产运营、安全环保、技术研

    发、建设发展等方面的管控，确保公司各业务协同健康发展，促进公司安全高效

    运营、高质量发展，提升公司整体竞争能力，以适应公司不断发展壮大，化工安

    全生产、化工产业链和子业务多元协同运营、产业转型升级要求不断提高的需要，

    修改《公司章程》第一百四十二条，增加公司副总经理职务设置，并保留一定的

    弹性。

         本次修订前后的内容对照如下（注：加粗内容为本次修订内容）：

 序号                  修订前                                     修订后

              第二十四条 公司在下列情下，可
1                                                     第二十四条 公司不得收购本公司股份。
         以依照法律、行政法规、部门规章和本
                                               但是，有下列情形之一的除外：
         章程的规定，收购本公司的股份：
                                                      （一）减少公司注册资本；
             （一）减少公司注册资本；
             （二）与持有本公司股份的其他公           （二）与持有本公司股份的其他公司合

                                    第 1 页 共 3 页
    司合并；
                                            并；
        （三）将股份奖励给本公司职工；
                                                   （三）将股份用于员工持股计划或者股
        （四）股东因对股东大会作出的公
                                            权激励；
    司合并、分立决议持异议，要求公司收
    购其股份的。                                   （四）股东因对股东大会作出的公司合

        除上述情形外，公司不进行买卖本      并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
    公司股份的活动。                        的；

                                            （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

                                            换为股票的公司债券；

                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益

                                            所必需。

                                                   除上述情形及法律法规、部门规章和本

                                            章程规定外，公司不进行买卖本公司股份的

                                            活动。
        第二十五条 公司收购本公司股份，
2                                                  第二十五条 公司收购本公司股份，可以
    可以选择下列方式之一进行：
                                            选择下列方式之一进行：
        （一）证券交易所集中竞价交易方
                                                   （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    式；
        （二）要约方式；                           （二）要约方式；

        （三）中国证监会认可的其他方式。           （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                   公司因本章程第二十四条第一款第（三）

                                            项、第（五）项、第（六）项规定的情形收

                                            购本公司股份的，应当通过公开的集中交易

                                            方式进行。
        第二十六条 公司因本章程第二十              第二十六条 公司因本章程第二十四条
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    四条第（一）项至第（三）项的原因收      第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
    购本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
    公司依照本章程第二十四条规定收购本      公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
    公司股份后，属于第（一）项情形的，      第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
    应当自收购之日起十日内注销；属于第      公司股份的，可以经三分之二以上董事出席
    （二） 项、第（四）项情形的，应当在     的董事会会议决议。


                                 第 2 页 共 3 页
         六个月内转让或者注销。                        公司依照本章程第二十四条第一款规定
             公司依照第二十四条第（三）项规    收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
         定收购的本公司股份，不得超过本公司    应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
         已发行股份总额的百分之五，用于收购    项、第（四）项情形 的，应当在六个月内转
         的资金从公司的税后利润中支出；所收    让或者注销；属于第（三） 项、第（五）项、
         购的股份应当在一年内转让给职工。      第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                               股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
                                               分之十，并应当在三年内转让或者注销。
             第四十七条 独立董事有权向董事             第四十七条 独立董事有权向董事会提
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         会提议召开临时股东大会。独立董事提    议召开临时股东大会。独立董事提议召开临
         议召开临时股东大会应符合本章程第一    时股东大会应符合本章程第一百一十六条的
         百零九条的规定。                      规定。
             第一百二十二条 董事会行使下列             第 一百 二十 二条 董事会行使下列职
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         职权：                                权：
                                                       

                                                      （增加）
                                                      （八）决定因本章程第二十四条第一款第
                                               （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                               情形收购本公司股份；
                                                       （其他项号顺延）
                                                       
              第一百四十二条 公司设总经理              第一百四十二条 公司设总经理一
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         一名，由董事会聘任或解聘；公司设副    名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经
         总经理３－５名，由董事会聘任或解聘。 理 3 至 8 名，由董事会聘任或解聘。

        除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详
    见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
        以上修改经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后生效。
        特此公告。


                                                      浙江巨化股份有限公司董事会
                                                             2018 年 12 月 12 日




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