股票简称：巨化股份         股票代码：600160         公告编号：临 2019－19



       浙江巨化股份有限公司监事会七届十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 7 日以电
子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会七届十四次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2019 年 4 月 17 日在公司办公楼一楼视频会议室召开。
会议由公司监事会主席王晓宇女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会监事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2018 年度工作
报告》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年年度报告及报
告摘要》
    公司 2018 年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符
合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年
的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意将年报提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度利润分配预
案》
    公司董事会制定的《公司 2018 年利润分配预案》，符合《公司法》、《中国证
监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第


                                第 1 页共 2 页
3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司
章程》、《公司股东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合
理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度内部控制评
价报告》
    监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司内部控制评价报
告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：董事会
对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符
合公司实际。同意公司董事会出具的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    截至 2018 年 12 月 31 日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。
公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及部分变更募集资金用途，
符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，
以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。变更募集资金用途依据相关规定履
行了相应的决策程序。同意公司董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2018 年
度计划执行情况与 2019 年度计划》
    公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关
规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，
有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情
况。同意将本计划提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                 浙江巨化股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 19 日



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