股票简称：巨化股份          股票代码：600160       公告编号：临 2020－37



                         浙江巨化股份有限公司
             监事会八届四次（通讯方式）会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 10 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届四次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年半年度报告及
报告摘要》
    经审核，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财务状
况等事项。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
     监事会认为：公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变
更部分募集资金项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市
公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于将 2013 年配股发行股
票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证券监


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督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利
于公司统筹资金安排，优化资金配置，提高资金使用效率，降低财务费用，符合
公司和全体股东的利益。同意本项议案。
     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实
际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客
观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意本次会计政策变更事项。
    特此公告。




                                                浙江巨化股份有限公司监事会
                                                       2020 年 8 月 21 日




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