股票简称：巨化股份         股票代码：600160         公告编号：临 2021－08



                     浙江巨化股份有限公司监事会
                       八届七次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 3 月 12 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届七次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2021 年 3 月 22 日在公司办公楼一楼视频会议室召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如
下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2020 年度工作
报告》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年年度报告及报
告摘要》
    公司 2020 年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符
合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年
的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意将年报提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度利润分配预
案》
    公司董事会制定的《公司 2020 年度利润分配预案》，符合《公司法》、《中国


                                第 1 页共 3 页
证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公
司章程》、《公司股东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的
合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年度内部控制评
价报告》
    监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司内部控制评价报
告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：董事会
对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符
合公司实际。同意公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    截至 2020 年 12 月 31 日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。
    公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金
项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管
理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于结项募集资金投资项目
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司本次将已结项的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符
合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，
以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不会对公司其他募资资金项目的实
施产生不利影响，有利于公司统筹资金安排，优化资金配置，提高募集资金使用
效率，降低财务费用，为股东创造更大的价值，符合公司及全体股东利益。同意
将本项议案提交公司股东大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2020 年
度计划执行情况与 2021 年度计划》
    公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上

                                第 2 页共 3 页
市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关
规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，
有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情
况。同意将本计划提交公司股东大会审议。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于公司拟与控股股东续签《日
常生产经营合同书》的议案
    本事项为公司与控股股东签订的《日常生产经营合同书》到期续签，目的是
规范双方在日常生产经营活动中的关联交易，使双方的经济往来遵循合同书约定
的公平、公正、公开原则，充分保障双方合法权益，有利于优化资源配置，减少
重复投资，降低运作成本，提高“三废”、副产品循环利用率，保护公司专有技
术，保障公司生产经营安全稳定，维护公司合法权益。未发现损害公司及其他股
东利益的情况。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                浙江巨化股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 23 日




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