股票简称：巨化股份         股票代码：600160       公告编号：临 2022－06



                       浙江巨化股份有限公司
                  监事会八届十三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月10日以电子
邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届十三次会议（以下简称“会
议”）的通知。会议于2022年4月20日在公司办公楼二楼视频会议室召开。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席周晓文先生主持。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司监事会 2021 年度工作
报告》
    将本报告提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年年度报告及报
告摘要》
    公司 2021 年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符
合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年
的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意将 2021 年年度报告及摘要提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度利润分配预
案》
    公司董事会制定的《公司 2021 年度利润分配预案》，符合《公司法》《上海


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证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司股
东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同
意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度内部控制评
价报告》
    监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司内部控制评价报
告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：董事会
对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符
合公司实际。同意公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。
    公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金
项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管
理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2021 年
度计划执行情况与 2022 年度计划》
    公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定。该关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合
公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东
大会审议。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于会计政策变更的议案
    公司本次变更会计政策，是根据财政部会计司发布的关于企业会计准则实施
问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。公司

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本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
    特此公告。




                                              浙江巨化股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 22 日




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