巨化股份:巨化股份监事会八届十五次(通讯方式)会议决议公告2022-08-26
股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2022-35
浙江巨化股份有限公司
监事会八届十五次(通讯方式)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 8 月 15 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届十五次会议(以下简
称“会议”)的通知。会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监
事 3 人,实际出席 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后,做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司 2022 年半年度报告
及报告摘要》
公司 2022 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等规定。上述报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财
务状况等事项,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在做出本决议前,未发现上述报告编制和审议人员有违反公司内幕信息及知
情人管理规定的行为。同意公司 2022 年半年度报告及报告摘要。
(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《公司关于募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
截至 2022 年 6 月 30 日止,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。公
司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资
金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及变更部分募集资金项目,
符合《证券法》,中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定,
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以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司董事会出具的《公司关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
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