证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-013
北京天坛生物制品股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：118,734,447 股
发行价格：28.13 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为
六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市
交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 10 月 27 日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生
物”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票发
行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
1
权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2020 年
-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 12 月 4 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制
前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年
（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 11 月 18 日，中国医药集团有限公司作出《关于同意北京天坛生物
制品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金的批复》 国药集团投资〔2020〕
491 号），同意公司非公开发行 A 股股票募集资金事项。
2021 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过公司非公开发行股票的申请。
2021 年 3 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京天坛生物制
品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号），核准公司本
次非公开发行。
（二）本次发行的情况
1、发行种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行数量：118,734,447 股
3、发行价格：人民币 28.13 元/股
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2021 年 3 月 31 日，即《认购邀
请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）
的 80%，即 26.49 元/股。
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证
监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）
2
中国国际金融股份有限公司按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定
在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由北京市嘉源律师事务所
对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，
并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序
和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 28.13 元/股，不低于发行期首日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
4、募集资金总额：人民币 3,339,999,994.11 元
5、发行费用：人民币 9,425,997.42 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 3,330,573,996.69 元
7、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
截至 2021 年 4 月 9 日，本次非公开发行的发行对象已分别将认购资金全额
汇入主承销商指定账户，认购款项全部以现金支付。
2021 年 4 月 12 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认购款项扣除相关
保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 4 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项分别出具了《验资报告》(天健验[2021]1-17 号)、（天健验[2021]1-18 号）。
根据《验资报告》(天健验[2021]1-17 号)，截至 2021 年 4 月 9 日，保荐机构（联
席主承销商）收到本次发行对象认购资金人民币合计 3,339,999,994.11 元；根
据《验资报告》（天健验[2021]1-18 号），截至 2021 年 4 月 12 日，发行人共计
募集资金人民币 3,339,999,994.11 元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、发
行登记费及法定信息披露等，不含增值税）共计人民币 9,425,997.42 元，发行
人实际募集资金净额为人民币 3,330,573,996.69 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于 2021 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
中国国际金融股份有限公司认为：
3
天坛生物本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准
北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619
号）、国药集团《关于同意天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金的批复》（国药集团投资[2020]491 号）和天坛生物履行的内部决策程序的
要求，且符合《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》
中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法
律、法规的规定，且符合《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和保荐机构（主
承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加
重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次发行已经取得了必要的批准和授权，
该等批准和授权合法、有效；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀
请书》、申购报价单、《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公
平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发
行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发
行人相关股东大会决议的规定以及本次发行方案。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票数量为 118,734,447 股，发行对象总数为 15 名，
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定。
本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期如下表所示：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
4
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 易方达基金管理有限公司 28,403,839 798,999,991.07 6
2 乔晓辉 21,329,541 599,999,988.33 6
中国国有企业结构调整基金股份有限公
3 14,219,694 399,999,992.22 6
司
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企
4 10,664,770 299,999,980.10 6
业（有限合伙）
5 中信证券股份有限公司 6,505,510 182,999,996.30 6
6 黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙） 5,154,639 144,999,995.07 6
7 招商基金管理有限公司 5,154,639 144,999,995.07 6
8 嘉实基金管理有限公司 4,799,146 134,999,976.98 6
9 兴证全球基金管理有限公司 4,621,400 129,999,982.00 6
上海申创浦江股权投资基金合伙企业
10 3,554,923 99,999,983.99 6
（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业
11 3,554,923 99,999,983.99 6
（有限合伙）
上海申创股权投资基金合伙企业（有限
12 3,554,923 99,999,983.99 6
合伙）
13 富安商贸（江门）有限公司 3,554,923 99,999,983.99 6
14 北京诚通金控投资有限公司 3,554,923 99,999,983.99 6
15 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 106,654 3,000,177.02 6
合计 118,734,447 3,339,999,994.11 -
本次发行的新增股份已于 2021 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。该等新增股份自办理完毕股份登记手续之
日起 6 个月内不得转让，预计上市时间为限售期满的此一交易日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象基本情况
1、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
注册资本 132,442,000元
法定代表人 刘晓艳
统一社会信用代码 91440000727878666D
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
5
认购数量 28,403,839股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
2、乔晓辉
姓名 乔晓辉
身份证号码 231002196801101025
住址 上海市长宁区荣华东道59弄2号801室
认购数量 21,329,541股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
3、中国国有企业结构调整基金股份有限公司
名称 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
住所 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
注册资本 9,882,608.6956万元
法定代表人 朱碧新
统一社会信用代码 91110102MA008DDL0X
非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业
管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
经营范围
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
认购数量 14,219,694股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
4、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙
深圳市盐田区沙头角街道沙盐路3018号盐田现代产业服务中心大楼
住所
6A-6
执行事务合伙人 深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司（委派代表：冯红涛）
统一社会信用代码 91440300MA5EC5E4X3
投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依
经营范围 法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从
事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事
6
公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管
理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投
资；投资咨询（不含限制项目）
认购数量 10,664,770股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
5、中信证券股份有限公司
名称 中信证券股份有限公司
主体类型 上市股份有限公司
住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本 12,926,776,029元
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 914403001017814402
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区
域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
经营范围 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做
市
认购数量 6,505,510股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
6、黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙）
名称 黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
主要经营场所 哈尔滨高新技术产业开发区创新三路600号12层01号办公1201室
执行事务合伙人 龙江基金管理有限公司（薄金锋）
统一社会信用代码 91230109MA1BTTHB4P
以自有资金对服务业、商业、工业、农业进行投资。(法须经批准的
经营范围
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量 5,154,639股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
7、招商基金管理有限公司
名称 招商基金管理有限公司
类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区深南大道7088号
注册资本 1,310,000,000元
7
法定代表人 刘辉
统一社会信用代码 9144030071093625X4
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
认购数量 5,154,639股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
8、嘉实基金管理有限公司
名称 嘉实基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14
住所
单元
注册资本 150,000,000元
法定代表人 经雷
统一社会信用代码 91310000700218879J
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
认购数量 4,799,146股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
9、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路368号
注册资本 15,000.0000万元
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
认购数量 4,621,400股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
10、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
主要经营场所 上海市闵行区浦星公路789号11号2层210-2室
执行事务合伙人 上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
8
统一社会信用代码 91310000MA1FL5WY2Y
股权投资，股权投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动】
认购数量 3,554,923股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
11、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号
主要经营场所
898室
执行事务合伙人 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
统一社会信用代码 91310000MA1FL768XD
一般项目：股权投资，股权投资管理（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 3,554,923股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
12、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
主要经营场所 上海市宝山区一二八纪念路968号1617室
执行事务合伙人 上海申创股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安红军）
统一社会信用代码 91310000MA1FL54N4L
股权投资，股权投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动】
认购数量 3,554,923股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
13、富安商贸（江门）有限公司
名称 富安商贸（江门）有限公司
类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
住所 江门市新会区会城同德二路5号105
注册资本 5,000万元
法定代表人 李朝旺
统一社会信用代码 91440700568264287K
经营范围 批发、零售生活用纸、包装用纸、文化用纸及纸浆、化工产品（不含
9
危险化学品及监控化学品）、建筑材料（不含钢材。不设店铺，不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规
定办理申请），咨询服务（法律咨询除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 3,554,923股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
14、北京诚通金控投资有限公司
名称 北京诚通金控投资有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区三里河东路5号4层401室
注册资本 400,000万元
法定代表人 李洪凤
统一社会信用代码 91110102MA0027F021
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
经营范围 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
认购数量 3,554,923股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
15、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
主要经营场所 济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批
经营范围
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 106,654股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
（三）发行对象与本公司的关联关系
上述发行对象和发行人不存在关联关系。
10
（四）发行对象及其关联方与本公司最近一年的重大交易情况
上述发行对象及其关联方与本公司最近一年内无重大交易。
（五）发行对象及其关联方与本公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，本公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后本公司前十名股东变化
（一）本次发行前，本公司前十名股东及其持股情况：
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质 条件的股份
号 （%）
数量（股）
1 中国生物技术股份有限公司 626,736,450 49.96 普通股 -
2 成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 3.87 普通股 -
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混
3 34,000,116 2.71 普通股 -
合型证券投资基金
4 石雯 26,843,995 2.14 普通股 -
5 香港中央结算有限公司 22,753,452 1.81 普通股 -
6 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 21,480,780 1.71 普通股 -
7 中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 1.5 普通股 -
8 中国国新控股有限责任公司 18,262,242 1.46 普通股 -
9 北京生物制品研究所有限责任公司 13,057,198 1.04 普通股 -
中国银行股份有限公司－招商国证生物医
10 11,464,017 0.91 普通股 -
药指数分级证券投资基金
合计 841,893,578 67.11 - -
（二）本次发行完成后，本公司前十名股东及其持股情况：
本次发行完成后，截至 2021 年 4 月 23 日（股份登记日），本公司前十名股
东及持股情况如下：
持有有限售
序 持股比例
股东名称 持股数量（股） 股份性质 条件的股份
号 （%）
数量（股）
1 中国生物技术股份有限公司 626,736,450 45.64 普通股 -
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混
2 60,431,699 4.40 普通股 10,131,532
合型证券投资基金
3 成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 3.53 普通股 -
11
4 香港中央结算有限公司 28,037,653 2.04 普通股 -
5 乔晓辉 23,249,141 1.69 普通股 21,329,541
6 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 21,360,920 1.56 普通股 -
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选
7 20,088,306 1.46 普通股 4,088,162
混合型证券投资基金
8 中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 1.37 普通股 -
9 石雯 17,824,551 1.30 普通股 -
10 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 14,219,694 1.04 普通股 14,219,694
合计 879,243,742 64.03 - 49,768,929
（三）本次发行对本公司控制权的影响
本次发行完成后，本公司股本由为 1,254,440,168 股增加至 1,373,174,615
股。本次发行完成后，中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）直
接及间接持有本公司股份比例合计 50.12%，仍为本公司控股股东，因此，本次
发行没有导致本公司控制权发生变化。
四、本次发行前后本公司股本结构变动表
本次发行完成前后本公司股本结构变化情况如下：
本次发行前（截至2020年9月30日） 本次发行后
股份类型
持股数量（股） 占股本比例 持股数量（股） 占股本比例
一、有限售条件流通股 - - 118,734,447 8.65%
二、无限售条件流通股 1,254,440,168 100.00% 1,254,440,168 91.35%
合计 1,254,440,168 100.00% 1,373,174,615 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）本次非公开发行对本公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，本公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率
将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高本公司的资本实力和偿债能力，降
低公司的财务风险，为本公司后续发展提供有力保障。
（二）本次非公开发行对本公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入成都蓉生重组凝血因
子生产车间项目、上海血制云南生物制品产业化基地项目、兰州血制产业化基地
项目、成都蓉生血液制品临床研究项目以及补充流动资金，有利于进一步加强本
12
公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高本公司的持续盈利能力。
本公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
（三）本次非公开发行对本公司治理结构的影响
本次发行前后，本公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行
不会对本公司现有治理结构产生重大影响，本公司将保持业务、人员、资产、财
务、机构等各个方面的完整性和独立性。
（四）本次非公开发行对本公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常
人事变动外的其他变化。
（五）本次非公开发行对本公司关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行完成后，中国生物仍为本公司控股股东，国药集团仍为本公
司实际控制人，本公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等均
不会发生变化，本次非公开发行不会导致本公司与实际控制人及其关联人之间新
增同业竞争。
本公司的实际控制人国药集团及其关联人、控股股东中国生物及其关联人不
参与本次非公开发行 A 股股票的认购，本次非公开发行也不会导致本公司与控股
股东及其关联人之间新增关联交易。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
公司名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
保荐代表人：陈超、夏雨扬
项目协办人：朱弘一
项目成员：张心宇、王凭轼
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65051166
联系传真：010-65051156
（二）发行人律师
机构名称：北京市嘉源律师事务所
13
事务所负责人：颜羽
经办律师：刘静、钟云长
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
联系电话：010-66413377
联系传真：010-66412855
（三）审计及验资机构
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：周重揆
经办注册会计师：王振宇、楚福娟
办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 楼
联系电话：010-62167760
联系传真：010-62156158
七、上网公告附件
1、北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]1-17 号《验资
报告》、天健验[2021]1-18 号《验资报告》；
3、中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于北
京天坛生物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性
的报告》；
4、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于北京天坛生
物制品股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意
见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2021 年 4 月 25 日
14
