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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-09
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天坛生物关于下属企业获得药品补充申请批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/600161_20250709_50ZT.pdf
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2025-07-01
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天坛生物第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600161_20250701_HUNG.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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天坛生物关于下属企业获得《药品GMP符合性检查告知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/600161_20250625_7Y0P.pdf
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-14
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-14
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天坛生物2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600161_20250614_W5T7.pdf
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2025-05-30
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天坛生物关于完成工商变更登记并取得换发《营业执照》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600161_20250530_JJ7Y.pdf
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2025-05-28
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天坛生物关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600161_20250528_1HRF.pdf
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2025-05-28
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天坛生物2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600161_20250528_4AKI.pdf
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2025-05-28
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天坛生物第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600161_20250528_FAMO.pdf
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2025-05-10
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天坛生物关于2024年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600161_20250510_8O6D.pdf |
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2025-04-29
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天坛生物关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600161_20250429_XIXQ.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度报告正本及其摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2025年度财务预算报告》
6 《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》
7 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
8 《关于申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 修订《股东会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《独立董事制度》
13 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于增补董事的议案》
14.01 选举张洁明为第九届董事会董事
14.02 选举汪祺为第九届董事会董事 |
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2025-04-26
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天坛生物关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_BT7D.pdf
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2025-04-26
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天坛生物2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_D7KR.pdf
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2025-04-26
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天坛生物第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_ZYGP.pdf
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2025-04-26
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天坛生物关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_JVGP.pdf
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2025-04-26
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天坛生物2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_L3OZ.pdf
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2025-04-26
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天坛生物第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600161_20250426_7LIV.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度报告正本及其摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2025年度财务预算报告》
6 《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》
7 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
8 《关于申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 修订《股东会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《独立董事制度》
13 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于增补董事的议案》
14.01 选举张洁明为第九届董事会董事
14.02 选举汪祺为第九届董事会董事 |
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2025-04-16
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天坛生物2025年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600161_20250416_4RSB.pdf
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2025-03-29
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天坛生物2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_P6MR.pdf
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2025-03-29
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天坛生物2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_KTN9.pdf
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2025-03-29
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天坛生物续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600161_20250329_ZSQF.pdf
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