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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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(600161)“天坛生物”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 461037260.72 504770185.54 91.34
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 297413440.32 288522242.57 103.08
每股净资产(元) 1.55 1.50 103.33
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.50 102.67
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) -9161523.40
每股收益(元) 0.05 0.071 70.42
净资产收益率(%) 2.99 4.50 66.44
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.96 4.60 64.35
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2003-06-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十次会议于2003年4月24日上午9：00时在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事六人,董事赵铠先生因公不能参加会议,委托董事长倪道明先生代行表决；副董事长杨光林先生因公不能参加会议；独立董事林钢先生因公不能参加会议,委托独立董事邱洪生先生代行表决。监事会三名监事列席会议,监事张光先生、王红卫先生因公不能参加会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《2003年第一季度报告》
二、审议通过《关于申请8000万元授信额度的议案》
根椐公司2003年度经营状况及增加营运资金的需要,拟向上海浦东发展银行(北京分行)建国路支行申请8000万元人民币授信额度,该额度授信期限为1年。
三、审议通过《关于续签关联交易协议的议案》
由于公司在设立时与股东单位北京生物制品研究所签订的关联交易协议《综合服务合同》、《实验动物供应及动物实验管理合同》、《自制材料供应合同》、《技术合作合同》于2003年6月8日到期,董事会经认真讨论,根据公司实际需要,需对上述协议延期至2003年12月31日。在延期期间,如果公司增发成功,按募集资金使用项目,将对北京生物制品研究所部分资产实施收购。届时,原协议废止,根据变化后的关联交易内容,重新修改并签订新的关联交易协议。
在该议案表决过程中,关联董事均予以回避,两名独立董事均同意该议案。
四、审议通过《关于同意杨光林先生辞去董事职务、聘任田晓光先生为独立董事的议案》
杨光林先生自公司上市以来一直担任公司董事、副董事长职务,勤勉尽职,积极履行职责。现由于其退休原因,经董事会讨论,拟同意杨光林先生辞去董事及副董事长职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,公司拟聘任田晓光先生为独立董事。简历附后。
五、审议通过《关于的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2003年6月18日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室,会期半天,股东出席会议费用自理。
主要议程如下：
1.审议《关于聘任田晓光先生为独立董事的议案》(详见本公告前文内容)
本次大会的股权登记日为：2003年6月9日。凡截止股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记日在册的公司全体股东均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
会议登记时间：2003年6月12日-6月13日
登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357；65772354；65762911-2710(2711)
传真：010-65772354；65792747
联系人：陈昌金慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零三年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京生物制品股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托签名人(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股份：
受托日期：2003年月日
委托人股东账号：
注：授权委托书复印件有效。
附田晓光先生简历：
田晓光,男,33岁,北京大学经济学硕士。1992年始,在＂中国证券市场研究设计中心＂(联办)研究开发部担任研究员,并担任《证券市场周刊》、《中国证券报》、《上海证券报》等多家报刊的专栏评论员和＂北京经济台＂的证券特约嘉宾分析员,参加了《中国证券市场年鉴》的编写并在多家报刊上发表了十几篇论文。1996年至今,先后在光大证券公司、君安证券公司、联合证券公司的投资银行部担任业务经理、总经理助理、业务董事,负责了十几家公司的股份制改造、发行上市及资产重组等工作。长期从事证券金融业,具有丰富的证券市场和经济管理经验。取得证券业、期货业从业资格和独立董事结业证书。
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2003-07-04
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(600161)“天坛生物”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年7月3日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于对增发新股募集资金使用项目调整的议案。
二、通过关于本次增发完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2003年8月4日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2004年4月9日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告正本及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过申请核销坏帐的议案。
四、通过收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 782,728,848.89 758,947,931.04
股东权益(不含少数股东权益) 616,647,244.41 599,177,257.64
每股净资产 2.842 2.761
调整后的每股净资产 2.833 2.755
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,148,274.75 8,148,274.75
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.83 2.83
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2004年4月22日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过对总经理进行资金筹集、运用授权的议案 |
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2004-04-16
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[20041预增](600161) 天坛生物：2004年一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年一季度业绩预增公告
由于北京天坛生物制品股份有限公司麻风二联、麻腮风三联、vero细胞乙脑等募集
资金项目开始见效，经营状况良好，同时公司加强内部控制，降低成本费用，经2004年
第一季度财务数据初步估算，第一季度净利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅
度在50%以上，具体财务数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
敬请投资者注意投资风险。
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2003-08-21
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2003.08.21是天坛生物(600161)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-20
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2003.08.20是天坛生物(600161)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-26
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2003.08.26是天坛生物(600161)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-22
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2003.08.22是天坛生物(600161)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-27
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2003.08.27是天坛生物(600161)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-19
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2003.08.19是天坛生物(600161)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-09-05
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2003.09.05是天坛生物(600161)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-05
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(600161)“天坛生物”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年8月4日召开2003年度第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对增发新股募集资金使用项目调整的议案。
二、通过本次增发完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
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2003-07-23
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(600161)“天坛生物”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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报告期末 报告期初
总资产(元) 470,745,831.29 504,770,185.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 317,568,842.49 288,522,242.57
每股净资产(元/股) 1.65 1.50
调整后的每股净资产(元/股) 1.65 1.50
本报告期 上年同期
主营业务收入(元) 131,308,903.39 102,921,083.20
净利润(元) 29,046,599.92 20,309,604.52
扣除非经常性损益后的净利润(元) 29,678,620.55 20,051,917.36
净资产收益率(%) 9.15 7.04
每股收益(元/股) 0.1513 0.1058
经营活动产生的现金净流量(元) 19,047,653.94 28,511,706.89 |
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2003-08-26
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增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京天坛生物制品股份有限公司增发2500万股人民币普通股股票的网上、网下
申购已于2003年8月21日15：00结束。确定本次发行价格为每股11.20元。
本次发行最终确定网上发行的数量为8661323股，占本次发行总量的34.64%，其
中原社会公众股股东优先认购部分的获售申购数量为3068417股，全部获得配售，占
本次发行总量的12.27%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，其他社会公众
投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购部分的获售申购的认购倍数为1.181倍，
配售比例为0.846，获售申购获得的实际配售数量为5592906股，占本次发行总量的
22.37%。
本次发行最终确定网下发行的数量为16338677股，占本次发行总量的65.36%。
机构投资者参与网下申购的获售申购的认购倍数为1.181倍，配售比例为0.846563，
获售申购获得的实际配售数量为16338665股，占本次发行总量的65.35% |
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2003-08-20
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增发不超过2500万股A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次发行询价区间上限为12.92元/股，
为刊登招股意向书摘要之日(2003年8月15日)前20个交易日(2003年7月17日
至8月14日)公司股票收盘价的算术平均值；询价区间下限为10.98元/股，
下限为上限的85%。
本次发行的网上、网下申购日为2003年8月21日 |
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2003-08-15
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(600161)“天坛生物”公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次增发不超过2500万股A股发行申请已获
中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]97号文核准。
本次股票发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行，每股面值1.00
元人民币，募集资金总额不超过2.89亿元。本次发行定价采用在询价区间内(含
上下限)累计投标询价方式，最终的询价区间将在2003年8月20日公告。本次网上
发行，股票分为优先认购部分和比例认购部分。优先认购部分仅供原社会公众股
股东申购，可优先认购股数最高为其在股权登记日登记在册的发行人社会公众股
股份数乘以0.3。股权登记日为2003年8月20日，网上、网下申购日为2003年8月2
1日。供原社会公众股股东行使优先认购权的申购代码为“731161”，申购简称
为“天坛配售”。供其他社会公众投资者比例认购部分的申购代码为“730161”
，申购简称为“天坛增发”。每个股票帐户的申购数量上限为2500万股 |
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年9月28日召开二届十三次董事会，会议
审议通过投资者关系管理制度 |
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2003-09-02
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变动及增发股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司经实施本次增发股份后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次增发前 本次增发后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
尚未流通股份 144000000 75 144000000 66.36
其中：境内法人持有股份 144000000 144000000
境外法人持有股份
已上市流通股份 48000000 25 73000000 33.64
其中：人民币普通股 48000000 73000000
总股本 192000000 100 217000000 100
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计25000000股将于2003年9月5日
起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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[20042预增](600161) 天坛生物：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
鉴于北京天坛生物制品股份有限公司近日股价的大幅下跌，特对公司近期经
营业务及资本运作情况披露如下：
公司上半年经营业务正常，半年度业绩预计有一定幅度增长。
有关收购长春天坛生物制药有限公司股权的事项，由于履行批复手续的原因，
一直未能实施。自公司决策至现在已经历时半年的时间，考虑收购环境的变化
以及收购目标公司半年来的运营情况，公司正在重新评估收购的合理性及风险，
并视评估结果再行决策是否按原计划收购，不排除放弃收购的可能性 |
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2003-12-02
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 北京天坛生物制品股份有限公司(以下称"公司")董事会二届十四次会议于二○○三年十月二十八日上午八点三十分在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,董事长倪道明先生因公务未能出席会议,委托副董事长姚桐利先生代为主持并表决,独立董事邱洪生先生因公务未能出席会议,委托独立董事田晓光先生代为表决。监事会五名监事中四名列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《2003年度第三季度报告》
二、审议通过《募集资金管理制度》
详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
三、审议通过《关于确认公司与北京生物制品研究所签订〈有偿转让合同〉之补充协议(二)的议案》
2001年6月14日,北京生物制品研究所(甲方)与本公司(乙方)签订了《有偿转让合同》,约定由向本公司出售以下标的：1)VERO细胞纯化乙脑疫苗生产技术,麻腮风三联和麻、风二联疫苗生产技术(以下简称"疫苗生产技术")；2)疫苗生产技术转化为产品所需的VERO细胞纯化乙脑疫苗生产车间、麻疹疫苗生产车间、菌苗类产品生产车间、分包装车间和其他辅助生产设施(以下称"固定资产")；乙方向甲方支付合同价款。
目前合同约定交易及结算条件已经完全满足。甲乙双方经协商一致达成补充协议。具体内容如下：
1、双方同意,乙方向甲方支付其受让取得固定资产而应向甲方支付的对价,即3555.10万元人民币。
2、双方同意,乙方受让取得疫苗生产技术而应向甲方支付的对价分两期付清：
2.1在本协议签订后15工作日内,乙方向甲方支付第一期疫苗生产技术对价,即1448万元人民币；
2.2在本协议签订后365日内,乙方向甲方支付第二期疫苗生产技术对价,即1767万元人民币。
四、审议通过《关于提请2003年度第三次临时股东大会修改＜公司章程＞部分条款的议案》
修改后的公司章程详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
(一)第六条
原文：公司注册资本为人民币19200万元。
修订为：公司注册资本为人民币21700万元。
(二)第二十条
原文：经1999年6月实施送转股本后公司的股本结构：普通股19200万股,其中发起人持有14400万股,其他内资股股东持有4800万股。
修订为：经2003年8月实施增发新股后公司的股本结构为：普通股21700万股,其中发起人持有14400万股,占公司总股本的66.36%；社会公众股股东持有7300万股,占公司总股本的33.64%。
(三)第九十三条
原文为：董事会由九名董事组成,包括独立董事2名。董事会设董事长1人,副董事长1-2人。
修订为：董事会由九名董事组成,包括独立董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1人。
(四)增加第一百四十八条和第一百四十九条
原文第一百四十八条至第一百九十四条序号依次后移,即《公司章程》共一百九十六条。
增加条款：
第一百四十八条资金往来
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的资金往来制度。
2、公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
3、公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。
4、注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中,应当根据上述规定事项,对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,公司应当就专项说明作出公告。
第一百四十九条对外担保
1、公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
2、公司对外担保应当遵守以下规定：
①公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的全体关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
②公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
③公司对外担保的审批程序适用相同金额的借款审批程序。董事会应对被担保对象的资信状况进行充分评估,对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过50%的被担保对象提供债务担保；不得为曾经存在或正在发生偿还债务纠纷的公司提供担保；不得为存在逾期不能偿还债务情况的公司提供担保；
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
5、公司担保必须严格按照《上市规则》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
6、公司独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
五、审议通过《关于的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2003年12月2日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室。
(一)会议议程：
审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
详见公告前文"决议"第四项。
(二)出席会议成员
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2003年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
(三)参加会议办法
1、会议登记时间：2003年10月25日上午9点-下午4点
2、登记手续：法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
3、登记地点：公司证券部
4、会期半天,股东出席会议费用自理。
(四)
其他事项
公司地址：北京市朝阳区三间房南里四号
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357)；65772354&；65762911-2710(2711)
传真：010-65772354&；65792747
联系人：陈昌金慈翔
附授权委托书式样：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二○○三年十月三十日
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2004-02-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-18 |
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2003-11-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京天坛生物制品股份有限公司股票的价格从2003年11月24日至2003年11月26
日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票价格异常波动情况。
公司的经营状况一切正常，业绩较去年同期呈增长趋势，详见公司第三季度报
告。公司的股东单位北京生物制品研究所参与的sars疫苗研制工作已完成动物试验，
正在申报临床阶段。
公司目前不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证
券报》、《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 753,220,197.33
股东权益(不含少数股东权益) 595,114,807.50
每股净资产 2.74
调整后的每股净资产 2.74
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0533
净资产收益率(%) 1.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.72
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2003-03-05
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(600161)“天坛生物”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年3月4日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告。
二、通过2002年度利润分配方案：拟以2002年度末总股本19200万股为基数，
向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税)。
三、通过关于提请2002年度股东大会同意更改本次增发有效期限的议案：
同意本次增发的有效期限为：2001年度股东大会批准授权之日起的12个月内或
2001年度股东大会批准授权之日起至根据《公司法》、《公司章程》规定召开
的股东大会作出撤销或更改本决定之日止，即2002年3月12日至2003年3月11日。
股东大会同意本次增发的有效期限在此基础上延长一年，即延长至2004年3月
10日。
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2003-03-04
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(600161)“天坛生物”召开股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第二届董事会第九次会议于2003年1月27日下午2：00时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人。董事赵凯先生因公务不能参加会议。监事会四名监事列席会议,监事唐学群因公务不能参加会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过审议2002年度报告正本及其摘要
二、审议通过《2002年度董事会工作报告》
三、审议通过《2002年度总经理工作报告》
四、审议通过《2002年度财务决算和2003年度财务预算》
五、审议通过《2002年度内部审计工作报告》及《2003年度审计工作计划》
六、审议通过《关于申请资产报废、盘亏以及核销坏帐的报告》
七、审议通过《2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》
经北京兴华会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润36,300,750.51元,按照《公司法》、《公司章程》,按10%提取法定盈余公积金3,630,075.05元,按10%提取公益金3,630,075.05元,本年可供股东分配利润29,040,600.41元,加上以前年度未分配利润12,447,971.87)元,累计可供全体股东分配利润41,488,572.28元。报告中期以总股本19200万股为基数,实施每10股分派现金红利0.80元(含税),计1,536万元。经公司决定,考虑到股东的利益及公司发展需要,拟以2002年度末总股本19200万股为基数,向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税),计1,920万元,本年共计分配现金股利3,456万元,期末未分配利润为6,928,572.28元。
2003年度,本公司拟进行利润分配不超过二次；2003年度的净利润用于股利分配的比例不低于10%,2002年度的未分配利润用于股利分配的比例不低于10%,采用派发现金或股票股利的形式进行股利分配,以现金形式分派的红利不低于总分派红利的10%。具体分配办法届时根据实际情况确定。
公司是否采用资本公积转增股本将根据公司实际情况确定,如果进行转增,则转增的次数不超过一次,每10股转增不超过5股。
上述方案提请2002年度股东大会审议通过后实施。
八、审议通过《关于提请2001年度股东大会同意更改本次增发有效期限的议案》
经2001年度股东大会审议通过了《关于更改本次增发有效期限的议案》,同意本次增发的有效期限为：2001年度股东大会批准授权之日起的12个月内或2001年度股东大会批准授权之日起至根据《公司法》、《公司章程》规定召开的股东大会作出撤销或更改本决定之日止。
根据公司实际情况,公司董事会提请股东大会同意本次增发的有效期限在此基础上延长一年。
上述议项将提请2002年度股东大会审议。
九、审议通过《关于改聘慈翔女士为公司董事会证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表徐洪波先生因调离本公司,故提请免去其证券事务代表职务；同时为了满足公司工作的需要,公司董事会改聘慈翔女士为董事会证券事务代表。
九、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》
(一)根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2003年3月4日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2002年度股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。
主要议程如下：
1.审议《2002年度报告》
2.审议《2002年度董事会工作报告》
3.审议《2002年度监事会工作报告》
4.审议《2002年度财务决算和2003年度财务预算》
5.审议《2002年度利润分配预案》(详见本公告前文内容)
6.审议《关于更改本次增发有效期限的议案》(详见本公告前文内容)
本次大会的股权登记日为：2003年2月24日。凡截止股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记日在册的公司全体股东均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
会议登记时间：2003年2月28日-2月29日
登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357；65772354；65762911-2710(2711)
传真：010-65772354；65792747
联系人：陈昌金慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零三年一月二十七日
附：慈翔简历
慈翔,女,23岁,中共党员,大学本科学历。毕业于石家庄经济学院会计学专业,2002年7月至今在北京天坛生物制品股份有限公司证券部工作。
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2003-03-07
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(600161)“天坛生物”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天坛生物制品股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年
末总股本19200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)；股
权登记日为2003年3月13日，除息日为2003年3月14日，现金红利发放日为2003
年3月19日。
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