| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-19
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(600161)“天坛生物”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年6月18日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过了聘任田晓光为公司独立董事。
(600161)“天坛生物”公布监事会公告
北京天坛生物制品股份有限公司二届六次监事会于2003年6月16日通过同意
王红卫辞去监事职务。
公司职工代表大会选举高嵩出任职工代表监事。并向2003年度第一次临时股
东大会通报。
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2003-08-04
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 三、审议《关于的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2003年8月4日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室,会期半天,股东出席会议费用自理。
主要议程如下：
1.审议《关于对增发新股募集资金使用项目调整的议案》(详见本公告前文内容)
2.审议《关于本次增发完成后未分配利润由新老股东共享的议案》(详见本公告前文内容)
本次大会的股权登记日为：2003年7月24日。凡截止股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记日在册的公司全体股东均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
会议登记时间：2003年7月28日―7月29日
登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357；65772354；65762911-2710(2711)
传真：010-65772354；65792747
联系人：陈昌金慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零三年七月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京生物制品股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托签名人(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股份：
受托日期：2003年月日
委托人股东账号：
注：授权委托书复印件有效。
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 801,115,252.78 758,947,931.04
股东权益(不含少数股东权益) 634,230,089.87 599,177,257.64
每股净资产 2.923 2.761
调整后的每股净资产 2.913 2.755
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 148,175,227.13 131,308,903.39
净利润 35,052,832.23 29,046,599.92
扣除非经常性损益后的净利润 34,728,330.32 29,678,620.55
每股收益 0.1615 0.1513
净资产收益率(%) 5.53 9.15
经营活动产生的现金流量净额 43,683,270.98 19,047,653.94
2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.5元(含税) |
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2004-08-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2004年8月4日召开二届十九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过2004年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2004年中
期总股本21700万股为基数，每10股转增5股派现金红利0.5元(含税)。
三、通过关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案。
董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-09-16
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2004年8月4日上午8：30时在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,董事赵铠先生因公务不能出席,委托倪道明先生代为表决。监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《2004年半年度报告》正本及其摘要
二、审议通过《2004年度中期利润分配及资本公积转增股本预案》
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2004年上半年公司实现净利润35,052,832.23元,提取10%法定公积金3,506,282.56元,提取10%法定公益金3,506,282.56元,当年可供股东分配的利润28,040,267.11元,加上年初转入的未分配利润41.507,513.24元,实际可供股东分配利润69,547,780.35元。拟以2004年中期总股本21700万股为基数,每10股分派现金红利0.5元(含税)。
经北京兴华会计师事务所审计,截至2004年6月30日,公司累计资本公积294,428,120.04元。公司2004年度中期资本公积转增股本预案为：以公司2004年6月30日经审计的资本公积,按2004年6月30日总股本21700万股为基数,每10股转增5股,向全体股东实施资本公积转增股本方案,转增后资本公积余额185,928,120.04元,共计新增股本10850万股。
该议案提交2004年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案》
鉴于在长春天坛生物制药有限公司出资权益转让的批复过程中,相关的收购环境等因素发生了不可预见的变化,同意终止该《出资转让协议》的执行。
该议案提交2004年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于建立经理层薪酬体系的议案》
同意薪酬与考核委员会的提案,建立以总经理、副总经理为考核和激励对象的薪酬体系。该薪酬体系暂时以短中期的考核和激励为重点,即以一年期的考核和激励为主,辅之以任期考核,并逐渐完善和过渡为短、中、长期考核相结合的科学薪酬体系。设计总经理目标薪酬为年薪24万。其中基本工资占60%；绩效工资占40%,其发放根据个人年度考核系数来最后确定实际绩效工资。副总经理的年薪指标为总经理的80%,即19.2万元/年。其发放的方式为基本工资按照年薪的70%,所余30%与公司整体考核即总经理考核挂钩。
五、审议通过《关于选举吴振山先生为董事会投资委员会主任委员、邱洪生先生(独立董事)为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
同意选举吴振山先生为董事会投资咨询委员会主任委员、邱洪生先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
六、审议通过《关于的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2004年9月16日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室,会期半天,股东出席会议费用自理。
主要议程如下：
1. 审议《2004年度中期利润分配及资本公积转增股本预案》
详见前文公告第二项。
2. 审议《关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案》
详见前文公告第三项。
本次股东大会的股权登记日为：2004年9月6日。凡登记日在册的公司全体股东均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
会议登记时间：2004年9月8日-9月9日
登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357；65772354；65762911
传 真：010-65772354；65792747
联 系 人：陈昌金 慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零四年八月四日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)
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2003-09-05
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2003.09.05是天坛生物(600161)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2005年3月10日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室,会期半天,股东出席会议费用自理。
(二)会议审议事项：
1、审议《2004年度报告》正本及其摘要
2、审议《2004年度董事会工作报告》
3、审议《2004年度监事会工作报告》
4、审议《2004年度财务报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2005年3月2日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2005年3月7日-3月8日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357；65772354；65762911
6、传 真：010-65772354；65792747
7、联 系 人：陈昌金 慈翔
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零五年二月三日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效) |
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2004-02-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 244,913,063.59 199,657,724.07
净利润 43,228,610.28 36,300,750.51
总资产 758,947,931.04 504,770,185.54
股东权益(不含少数股东权益) 599,177,257.64 307,722,242.57
每股收益(摊薄) 0.199 0.189
每股净资产 2.761 1.603
调整后的每股净资产 2.755 1.599
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 11.8
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所(下称：北生所)于
2004年2月25日续签《综合服务合同》、《自制材料供应合同》及《技术合作合
同》。
《综合服务合同》：交易标的为综合服务。交易价格为1、住房管理费每年3
万元；2、托儿管理费用每年17万元；3、食堂管理费用每年21万元；4、环境卫生
与绿化及排污费每年40万元；5、动力能源收费标准：上水、蒸汽、暖气的收费标
准由双方商定，每年确认或修改一次。电力、照明、工业天然气的收费标准以国
家规定的市价为依据，另加一定比例的管理费，管理费的标准每年由双方商定一
次，作为当年的标准。公司根据该合同在2003年度向北生所支付综合管理费
865000.00元。
《自制材料供应合同》：交易标的为菌苗、类毒素制品生产用培养基，半成品
检定用培养基、科研用培养基、疫苗制品生产及科研用配液材料等自制材料供应。
交易价格为成本加成的方法定价。公司根据该合同在2003年度向北生所供应自制材
料、包装服务、辅助生产等4223859.91元。
《技术合作合同》：交易标的为科研项目的开发、研究和实验：包括专有技术
研究和专利技术研究。交易价格为按双方约定的价格结算。公司根据该合同在2003
年度支付北生所委托开发技术、加工费716764.67元。
以上合同有效期均为四年，自2004年1月1日起执行。
本次交易构成了公司的关联交易。
北京天坛生物制品股份有限公司于2004年2月24日召开二届十五次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告正本及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续签综合服务等关联交易合同的议案。
四、通过申请核销坏帐的议案。
五、通过关于不参加中生集团2004年度清产核资的议案。
六、通过在朝阳区设立分支机构的议案。
以上有关议案需提请2003年度股东大会审议通过后实施，2003年度股东大会的
召开另行通知 |
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2003-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年12月2日召开2003年度第三次临时股东
大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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公司于2003年10月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度第三季度报告。
二、通过确认公司(乙方)与北京生物制品研究所(甲方)签订有偿转让合同之补充协议(二)的议案：双方同意，乙方向甲方支付其受让取得固定资产而应向甲方支付的对价，即3555.10万元人民币。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月2日上午召开2003年度第三次临时股东大会， 审议以上有关事项 |
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2005-01-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年1月28日召开2005年度第一次临时
股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
(600161)“天坛生物”公布董监事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年1月28日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举刘开勇为公司第三届董事会董事长。
二、聘任姚桐利为公司总经理、张翼为公司董事会秘书、慈翔为公司证券事
务代表。
三、选举范志强为第三届监事会主席。
四、公司于2004年12月29日召开职工代表大会，选举张凝普和高嵩以职工代
表的身份出任公司监事会监事。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600161)"天坛生物"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 762,493,379.15 758,947,931.04
股东权益 636,259,105.56 599,177,257.64
每股净资产 1.9547 2.761
调整后的每股净资产 1.9498 2.755
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 290,049,411.84 244,913,063.59
净利润 47,531,747.92 43,228,610.28
每股收益(全面摊薄) 0.146 0.199
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.47 7.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年2月3日召开三届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本32550万股为基数，
每10股派1.20元(含税)。
董事会决定于2005年3月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2001-12-26
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总经理由“杨光林”变为“姚桐利” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-08-15
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2003.08.15是天坛生物(600161)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-27
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2003.08.27是天坛生物(600161)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-20
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2003.08.20是天坛生物(600161)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2003-08-21
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2003.08.21是天坛生物(600161)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:11.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:21700万股) |
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2004-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2004年12月27日召开二届二十一次董事会
及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人名单的议
案。
二、通过有关锅炉房占地的《土地使用权转让合同》。
三、通过关于核销资产损失的议案。
董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600161)“天坛生物”公布关联交易公告
北京天坛生物制品股份有限公司实际控制人中国生物技术集团公司的全资企
业北京生物制品研究所以397万元(以备案后评估报告数据为准)的交易价格将燃
气锅炉房占用的土地使用权转让给公司。《国有土地使用权转让合同》尚未签署
。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-28
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2005年1月28日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室，会期半天，股东出席会议费用自理。
主要议程如下：
1.审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员名单的议案》
详见前文决议第一项。
2.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
详见前文决议第二项。
3.审议《关于监事会换届及提议第三届监事会由股东代表担任的监事名单的议案》
详见监事会公告，编号为临2004-14。
本次股东大会的股权登记日为：2005年1月20日。凡登记日在册的公司全体股东均有权参加会议，可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
会议登记时间：2005年1月24日-1月25日
登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
邮政编码：100024
联系电话：010-65772357；65772354；65762911
传真：010-65772354；65792747
联系人：陈昌金慈翔
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十七日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)
附：董事(包括独立董事)候选人简历：
刘开勇，男，1962年生，中共党员，清华大学管理学博士，高级工程师。曾任兵器工业部勘测公司直属测量二一二队队长；重庆市经委任副处长；中国图书进出口（集团）总公司党委委员、总经理助理兼计划财务部经理、第一副总经理，同时兼任深圳市兴中图投资有限公司董事长兼总经理；中国唱片总公司第一副总经理；现任中国生物技术集团公司副总经理、北京生物制品研究所所长、党委书记。同时任中央企业青年联合会委员、中国青年企业家协会理事等职；出版学术专著一本，发表经济管理学术论文十多篇。
姚桐利，男，1952年生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任卫生部长春生物制品研究所工程技术管理处副处长，北京生物制品研究所基建处副处长、处长、所长助理、副所长、卫生部世界银行贷款疫苗项目办公室主任。现任本公司副董事长、总经理，四通天坛董事、副总经理。
赵铠，男，1930年生，中共党员，研究员，研究生导师，中国工程院院士。1954年毕业于复旦大学生物系并加入北京生物制品研究所工作。曾任检定科副主任、疫苗室主任、肝炎研究室主任、所长兼党委书记。荣获卫生部有突出贡献专家荣誉称号。现任中国生物技术集团公司科委会主任、本公司董事。受聘担任中华医学会理事、生物技术专家咨询委员会副主任委员、生物制品标准化委员会委员、重大医药卫生科技成果评审委员会委员、药品审评委员会委员、 W H O临时顾问等职务。享受政府特殊津贴。
沈心亮，男，1954年生，中共党员，硕士研究生，研究员，曾任兰州生物制品研究所第四研究室主任、副所长。现任北京生物制品研究所副所长。受聘担任中华医学会甘肃免疫学会副理事长、中华医学会甘肃微免学会副主任委员、甘肃微生物学会副主任委员。获中国科技会堂专家委员会颁发专家证、国家新药申评专家库专家、享受政府特殊津贴。
彭学勇，男，1951年生，中共党员，大学本科，政工师。1969年参加工作，曾任北京生物制品研究所党委办公室主任。1997年7月至今任北京生物制品研究所副所长、本公司董事。
吴振山，男，1955年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，四通天坛监事。
姜彦福，男，1943年生，中共党员，1970年毕业于清华大学自动化专业，取得学士学位后留校至今，先后从事投资决策、技术创新、企业制度、公司治理、企业创业等方面的教学和科研工作，先后担任技术员、助教、讲师、副教授、教授。现任清华大学中国创业研究中心主任，清华大学经济管理学院博士生导师。
张连起，男，1963年生，北京大学经济学博士，中国注册会计师协会《独立审计准则》委员会成员，北京注册会计师协会专业指导委员会副主任，国务院派出监事会特别技术助理，高级会计师，证券特许会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。现任中瑞华恒信会计师事务所合伙人。
邱洪生，男，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，注册资产评估师。曾任航天工业总公司七一 O所工程师，中华财务会计咨询公司经理。现任中华财务会计咨询有限公司副总经理、业务总监；博略现代咨询（北京）有限公司执行总经理。曾编写《资产评估操作手册》及《延边经济总体评价》。长期从事资产评估、管理咨询工作 |
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2004-09-27
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-28
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-09-27
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-28
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-25
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(600161)“天坛生物”公布2002年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年1月29日在《中国证券报》和《上
海证券报》上刊登了《公司2002年年度报告摘要》。由于工作疏忽，“会计数
据和业务数据摘要”中的(二)“前三年主要会计数据及财务指标”中的部分财
务数据有误，现予以更正。详见4月25日《上海证券报》。
(600161)“天坛生物”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2003年4月24日召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年第一季度报告。
二、通过关于申请8000万元授信额度的议案：拟向上海浦东发展银行(北京
分行)建国路支行申请8000万元人民币授信额度，该额度授信期限为1年。
三、通过关于续签关联交易协议的议案。
四、通过关于同意杨光林辞去董事职务、聘任田晓光为独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-04-25
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(600161)“天坛生物”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 461037260.72 504770185.54 91.34
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 297413440.32 288522242.57 103.08
每股净资产(元) 1.55 1.50 103.33
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.50 102.67
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) -9161523.40
每股收益(元) 0.05 0.071 70.42
净资产收益率(%) 2.99 4.50 66.44
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.96 4.60 64.35
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