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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-14
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天坛生物制品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本32550万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年4月19日
除息日：2005年4月20日
现金红利发放日：2005年4月29日 |
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2005-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2005年4月12日召开三届三次董事会，会议审议同意刘开勇辞去公司董事及董事长职务，由副董事长姚桐利代行职权。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年3月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本32550万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
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2004-09-21
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-21
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-09-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-21
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发上市 ，2003-09-05 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发股权登记日 ，2003-08-20 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发网下申购起始日 ，2003-08-21 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发网上路演推介日 ，2003-08-19 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发申购款解冻日 ，2003-08-27 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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A增发A股，发行数量：2500万股，增发价:11.2元/股，增发发行结果公告日 ，2003-08-26 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 757,947,352.00 758,947,931.04
股东权益（不含少数股东权益） 633,752,100.80 599,177,257.64
每股净资产 1.947 2.761
调整后的每股净资产 1.942 2.755
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 51,892,483.32
每股收益 0.032 0.140
净资产收益率（%） 1.64 7.17
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布2004年度中期利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司实施2004年度中期利润分配及资本公积金转
增股本方案为：以2004年6月30日总股本21700万股为基数，每10股转增5股派现
金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年9月27日
除权除息日：2004年9月28日
新增可流通股份上市日：2004年9月29日
现金红利发放日：2004年10月15日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数32550万股摊薄计算的
2004年度中期每股收益为0.1077元。
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2004-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2004年9月16日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年6月
30日总股本21700万股为基数，每10股转增5股派现金红利0.5元(含税)。
二、通过关于终止执行收购长春天坛生物制药有限公司出资权益的议案：同
意终止执行公司与长春生物制品研究所和长春生物高技术应用研究所分别签订的
关于长春天坛生物制药有限公司的《出资转让协议》。
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2004-04-09
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(600161)天坛生物:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十六次会议于2004年3月5日上午8：30时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,独立董事田晓光先生因公务不能出席会议,委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》详见关联交易公告。
二、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
(一)会议基本情况:
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2004年4月9日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2003年度股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。
(二)会议审议事项:
1.审议《2003年度报告》正本及其摘要
2.审议《2003年度董事会工作报告》
3.审议《2003年度监事会工作报告》
4.审议《2003年度财务报告》
5.审议《2003年度利润分配预案》
6.审议《关于申请核销坏帐的议案》
7.审议《关于确定2004年度独立董事津贴的议案》
8.审议《关于收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案》
(三)会议出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2004年3月25日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2004年3月30日-3月31日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357；65772354；65762911
6、传真：010-65772354；65792747
7、联系人：陈昌金慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零四年三月五日
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2004-03-08
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会同意与长春生物制品研究所(下称：长生所)和长春生物高技术应用研究所(下称：应用所)分别签订《出资转让协议》，收购长生所持有的长春天坛生物制药有限公司(下称：长春天坛)29.13%的出资权益，收购金额为43368889.65元人民币(以备案后评估报告为准)；收购应用所持有长春天坛的21.87%出资权益，收购金额为32560165.35元人民币(以备案后评估报告为准)。两项收购金额合计75929055元人民币(以备案后评估报告为准)。合同尚未签署。
该项交易构成了关联交易。此项交易完成后，公司总计持有长春天坛51%的股权。
天坛生物：公布董事会决议暨召开股东大会的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2004年3月5日召开二届十六次董事会，会议审议通过收购长春天坛生物制药有限责任公司出资权益的议案。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项 |
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2003-03-21
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(600161)“天坛生物”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京天坛生物制品股份有限公司大股东北京生物制品研究所(持有公司股份
数额为14400万股，占公司总股本的75%)由于为成都生物制品研究所贷款担保案
而涉诉，所持公司股份中的1400万股(占其持股数额14400万股的9.72%)被法院
冻结。冻结日期为2002年3月21日至2003年3月20日。今接中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司通知，此股权将被续冻，冻结日期为2002年3月21日至
2003年9月19日。
上述担保涉诉的债务数额为2036万元。截至2003年2月，成都生物制品研究
所已归还债务1000万元，计划年内还清其余款项，届时上述被冻结股权将解冻。
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2003-05-13
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(600161)“天坛生物”公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近期以来， SARS疾病传播受到公众关注，北京天坛生物制品股份有限公司
作为一家生物制药公司，所生产的“人免疫球蛋白”产品在近期旺销，但由于
该产品在公司总产值和总利润中所占比重很小，所以就目前状况来看，对公司
整体经营业绩影响不大。公司根据自身优势，正积极与相关单位合作，向有关
部门申请科研立项，进行有关SARS疾病的预防和治疗药物的研究工作。但上述
工作正在立项申请过程中，且科研工作需要一定的时间，不会对公司近期业绩
产生影响。SARS疾病传播对公司的其他影响正在观察中，公司将及时公告对公
司业绩有重大影响的情况。
公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，所有信息披
露以上述报纸信息为准。
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2003-05-17
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(600161)“天坛生物”公布重要事项公告 |
上交所公告，高管变动 |
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5月9日，“十五”863计划重大项目“非典型肺炎防治关键技术及产品研制”
获得科技部批复。北京天坛生物制品股份有限公司和股东单位北京生物制品研究所
(以下简称“北生所”)共同申报或与其他单位合作的4个课题被列入该项目第一批
课题清单。公司和北生所的有关专家和技术人员已经积极开始SARS疫苗、人源性抗
SARS病毒特异性免疫球蛋白及动物源性抗SARS病毒血清等课题的研究工作，力争为
尽快的研制出防治“非典”药物做出贡献。
由于新发现的SARS病毒有关科研工作的时间性和风险性，上述课题的确立，其
商业前景尚难以分析。
(600161)“天坛生物”公布公告
提名人北京天坛生物制品股份有限公司董事会现就提名田晓光为公司第二届
董事会独立董事候选人发表公开声明，提名人认为被提名人具备担任上市公司董
事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关意见所要求的独
立性 |
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2003-06-19
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(600161)“天坛生物”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2003年6月18日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过了聘任田晓光为公司独立董事。
(600161)“天坛生物”公布监事会公告
北京天坛生物制品股份有限公司二届六次监事会于2003年6月16日通过同意
王红卫辞去监事职务。
公司职工代表大会选举高嵩出任职工代表监事。并向2003年度第一次临时股
东大会通报。
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