| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-11
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年3月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司2005年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2005年年度报告全文。年报摘要中第九项“财务报告”和年报全文中第十一项“财务会计报告”中部分内容有误，现更正为“公司年度报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告” |
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2006-03-10
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,重大合同 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所(公司实际控制人中国生物技术集团公司的全资企业，下称：北京所)和中国疾病预防控制中心(CDC)病毒病预防控制所(下称：病毒所)共同签订《关于设立北京飞凡生物制品有限公司(暂定名，下称：飞凡公司)的出资协议书》，三方共同组建飞凡公司，新公司承接新型疫苗国家工程研究中心的项目。飞凡公司注册资本为4200万元，其中公司以现金出资1600万元，持股比例为38.10%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年3月8日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年度末总股本32550万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、同意核销固定资产损失共计人民币1788433.75元。
四、同意公司向浦发银行申请5000万元授信额度。
五、通过公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计为10797435元的议案。
六、通过关于投资52710.58万元新建疫苗新产品产业基地的议案，项目所需资金，公司以自有资金和国家支持资金解决31626.35万元，其余拟增加长期借款9521.69万元，短期借款11562.54万元。
七、同意追加投资3424.40万元对血制品车间进行改扩建，项目所需资金，公司以自有资金解决2054.64万元，其余拟增加长期借款369.76万元，短期借款1000万元。
八、同意投资4831万元对麻腮风车间进行改扩建，项目所需资金，预计使用短期贷款1458万元，其余由公司自有资金解决。
九、通过关于与北京生物制品研究所合资组建“国家新型疫苗工程中心”的议案。
董事会决定于2006年4月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-12 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度报告》正本及其摘要
2、 审议《2005年度董事会工作报告》
3、 审议《2005年度监事会工作报告》
4、 审议《2005年度财务报告》
5、 审议《2005年度利润分配预案》
6、 审议《关于新建疫苗新产品产业基地的议案》 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 848,762,795.54 762,493,379.15
股东权益(不含少数股东权益) 668,556,338.31 636,259,105.56
每股净资产 2.05 1.95
调整后的每股净资产 2.05 1.95
2005年 2004年
主营业务收入 343,358,631.63 290,049,411.84
净利润 68,999,532.75 47,531,747.92
每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 10.32 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.34
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税) |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年12月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任付百年为公司副总经理。
二、通过2005年度资产盘亏及毁损处置的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年12月28日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议同意改聘天职孜信会计师事务所承担公司2005年度财务决算审计工作 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“天职孜信会计师事务所” ，2005-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》 |
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年11月25日召开三届八次董事会，会议审议通过改聘天职孜信会计师事务所承担公司2005年度财务决算审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年10月24日召开三届七次董事会，会议审议通过2005年第三季度报告 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 808,125,255.04 762,493,379.15
股东权益(不含少数股东权益) 658,056,256.53 636,259,105.56
每股净资产 2.0217 1.955
调整后的每股净资产 2.0158 1.950
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,181,067.01 78,068,748.26
每股收益 0.0584 0.1870
净资产收益率(%) 2.8903 9.2480 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 782,190,570.29 762,493,379.15
股东权益(不含少数股东权益) 639,036,512.03 636,259,105.56
每股净资产 1.963 1.955
调整后的每股净资产 1.956 1.950
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 194,979,501.39 148,175,227.13
净利润 41,837,406.47 35,052,832.23(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 41,857,015.14 34,728,330.32(调整后)
每股收益 0.129 0.162(调整后)
净资产收益率(%) 6.547 5.53(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 50,887,681.25 43,683,270.98(调整后) |
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2005-08-11
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年8月9日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过《关联交易资金结算协议》：公司与控股股东北京生物制品研究所同意对双方签订的《综合服务合同》等关联交易协议项下发生的关联交易款项均由半年结算改为按月结算并支付，即次月15日之前结算并付清本月所结算的款项 |
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2005-07-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于补选董事的议案》
2、 审议《关于增补监事的议案》
3、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、 审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
5、 审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
6、 审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
7、 审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员名单的议案》
2.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
3.审议《关于监事会换届及提议第三届监事会由股东代表担任的监事名单的议案》
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年5月31日刊登的2005年度第二次临时股东大会决议公告中存在人名错误，补选董事名字应为封多佳，错写成刘开勇，现予以更正 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年5月30日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举封多佳为公司第三届董事会董事长。
二、选举赵春山为公司第三届监事会主席 |
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2005-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2005年5月30日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司董事的议案。
二、通过关于增补公司监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 774,761,490.55 762,493,379.15
股东权益(不含少数股东权益) 616,007,777.44 636,259,105.56
每股净资产 1.8925 1.9547
调整后的每股净资产 1.8858 1.9498
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,701,996.76 -6,701,996.76
每股收益 0.0578 0.0578
净资产收益率(%) 3.0533 3.0533 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2005年4月25日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选董事及增补监事的议案。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计。
五、同意范志强辞去监事及监事会主席职务。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京天坛生物制品股份有限公司现将预计2005年度与第一大股东北京生物制品研究所(持股比例为66.36%，下称：北生所)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司为北生所代垫原材料、包装物、低值易耗品等，2004年的总金额为439401.76元，预计2005年度总金额为439402.00元；公司为北生所供应自制材料、包装服务、辅助生产等，2004年的总金额为1673763.22元，预计2005年度总金额为1673763.00元；公司为北生所代垫水、电、天然气、高压蒸气等，2004年的总金额为3708251.70元，预计2005年度总金额为3708252.00元；公司向北生所支付土地租赁费、基因技术转让、综合服务费，2004年的总金额为2555000.00元，预计2005年度总金额为2555000.00元。 |
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2005-04-26
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召开2005年度第二次股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一)会议基本情况：
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2005年5月30日(星期一)上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2005年度第二次临时股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。
(二)会议审议事项：
1、 审议《关于补选董事的议案》
2、 审议《关于增补监事的议案》
3、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、 审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
5、 审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
6、 审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
7、 审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2005年5月20日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2005年5月24日-5月25日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357；65772354；65762911
6、传 真：010-65772354；65792747
7、联 系 人：陈昌金 慈翔
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零五年四月二十五日
附：
1、简历
封多佳,男,1958年生,中共党员,医学硕士,研究员。曾任中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所菌苗室副主任、质量保证部副部长、兰州所副所长、所长兼党委书记。2002年8月起,担任中国生物技术集团公司副总经理。2005年4月始兼任北京生物制品研究所所长、党委书记。
2、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事意见
本次董事会会议召开前,北京天坛生物制品股份有限公司已将《公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计》提交给我们,并得到我们的认可。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和保护中小股东利益的角度,经对公司有关资料的认真阅读,我们本着认真、负责的态度,发表意见如下：
(1)关于补选董事
公司第三届董事会董事长刘开勇先生于2005年4月12日辞去董事及董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应及时进行补选。经公司股东北京生物制品研究所提名,拟选举封多佳先生为公司第三届董事会董事,候选人提名程序等符合《公司章程》的规定。
(2)关于《公司2005年度日常关联交易累计发生总金额预计》
①公司与北京生物制品研究所之间的关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展,有利于资源的合理配置,实现公司的可持续发展,符合公司及全体股东利益最大化的基本原则,是合理的、必要的；
②公司与北京生物制品研究所之间的关联交易的定价原则遵循了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。
③公司与北京生物制品研究所之间的关联交易是公允的、合理的,符合公司及全体股东利益。
独立董事：张连起、邱洪生、姜彦福
3、授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效) |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-04-19 |
登记日，分配方案 |
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