监事会议事规则

       第一条 为了规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会工作，提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天坛生物制品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
       第二条 公司依据《公司章程》设立监事会。监事会向股东大会负责并报告工
作。
       第三条 监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。
       监事会设监事会主席，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
       监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为
1/3。
       监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。
       第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，行使下列职权：
    (一) 审核公司年度、中期财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建
议；
    (二) 重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情
况、公司资产质量和保值增值情况；
    (三) 讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；
    (四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
    (五) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；
    (六) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股


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东大会职责时召集和主持股东大会；
   (七) 向股东大会提出提案；
   (八) 依照《公司法》有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
   (九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
   (十) 议定对董事会决议的复议建议；
   (十一)     讨论公司章程规定和股东大会授权的其他事项。
       第五条 有下列情形之一的，经监事会主席或半数以上的监事提议，监事会应
召开临时会议：
   (一) 公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损坏，董事会未
及时采取措施。
   (二) 董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司利益。
   (三) 对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意
见。
   (四) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托社会会计师、审计师、律师事务
所提出专业意见。
   (五) 监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。
       第六条 监事会主席履行以下职责：
   (一)召开和主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；
   (二)签署监事会的决议和建议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决
议的执行情况；
   (三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大
会报告工作；
   (四)公司章程规定的其他权利。
       第七条 监事会会议由监事会主席和其他监事出席，监事会会议有半数以上监
事出席方可举行。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事和总经理列席会议。
监事应当出席会议。监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，并
提出书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事，但委托书中应写明授权范围。


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监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意依法召开的监事会所作出
的决议。
    第八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行其职责，股东
大会或职工代表大会应当予以撤换。
    第九条 监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
    第十条 监事会召开定期会议应在 10 天前，召开临时会议前，发出监事会会议
通知并附会议相关材料，通知包括以下内容：
   (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
   (二) 事由及议题；
   (三) 发出通知的日期。
    第十一条 监事会会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时有一票表决
权。监事会作出决议必须经全体监事的半数以上赞成才能通过。
    第十二条 监事会会议应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录人由监
事会指定人员担任，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权对
本人在会议上的发言作出某些说明性记载。
    第十三条 监事会会议召开后必须形成会议决议，并和会议记录、决议等作为
监事会工作档案，由董事会秘书保存。
    第十四条 监事会会议的表决，应当采用记名表决方式。监事会的决议由监事
执行或监事会监督执行。
    第十五条 监事会主席及监事职务消费：监事会主席、监事、以监事会成员身
份从事工作时，其职务消费规定参照公司《北京天坛生物制品股份有限公司高管人
员履职待遇、业务支出管理办法》执行。
    第十六条 本议事规则为公司章程附件，经股东大会审议通过后生效并执行。
    第十七条 本议事规则由监事会负责解释。




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