证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2022-025
北京天坛生物制品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的方式：通讯方式
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,697,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.70
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司全体董事、监事、高
级管理人员出席了会议，会议采用通讯投票与网络投票相结合的方式对提案进行
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务
所律师视频见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,618,811 99.988 47,500 0.007 31,520 0.005
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,618,811 99.988 47,500 0.007 31,520 0.005
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,618,811 99.988 47,500 0.007 31,520 0.005
4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 659,807,581 98.671 8,890,250 1.329 0 0
5、 议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,650,331 99.993 10,100 0.002 37,400 0.006
6、 议案名称：《2021 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,618,811 99.988 47,500 0.007 31,520 0.005
7、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,649,431 99.993 48,400 0.007 0 0
8、 议案名称：《关于 2021 年计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,649,431 99.993 48,400 0.007 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易情况确认及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 30,622,918 72.979 11,338,463 27.021 0 0
本议案关联股东回避表决。
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 668,571,751 99.981 94,560 0.014 31,520 0.005
11、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 659,080,259 98.562 9,617,572 1.438 0 0
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,223,988 97.836 14,473,843 2.164 0 0
13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,223,988 97.836 14,473,843 2.164 0 0
14、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,223,988 97.836 14,473,843 2.164 0 0
15、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,223,988 97.836 14,473,843 2.164 0 0
16、 议案名称：《关于修订<资产损失管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 651,685,689 97.456 17,012,142 2.544 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
17、关于补选董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举刘亚娜为第八届
17.01 668,602,647 99.986 是
董事会董事
18、关于补选监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举程坦为第八届监
18.01 666,112,032 99.613 是
事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 626,736,450 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
41,913,881 99.887 10,100 0.024 37,400 0.089
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 17,265,732 99.988 2,000 0.012 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 24,648,149 99.816 8,100 0.033 37,400 0.151
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2021 年度利
润分配及资本 41,91
5 99.887 10,100 0.024 37,400 0.089
公积转增股本 3,881
方案》
《 关 于 公 司
2020 年度日常
关联交易情况 30,62 11,338,
9 72.979 27.021 0 0
确认及 2021 年 2,918 463
度日常关联交
易预计的议案》
《关于续聘会
41,83
10 计师事务所的 99.700 94,560 0.225 31,520 0.075
5,301
议案》
《选举刘亚娜
41,86
17.01 为 第 八 届 董 事 99.773 95,184 0.227 0 0
6,197
会董事》
《选举程坦为
39,37 2,585,7
18.01 第 八 届 监 事 会 93.838 6.162 0 0
5,582 99
监事》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所
持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出
席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限
公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究
所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶律师、钟云长律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2022 年 5 月 31 日