北京天坛生物制品股份有限公司
                        独立董事意见

    北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2023 年 5 月 25 日在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议
室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据上海证券交易所《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，
就本次会议审议的聘任高级管理人员相关议案发表如下独立意见：
    一、 经审阅相关人员的简历等材料，未发现其中有《公司法》规定
的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    二、 相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    三、 同意公司董事会聘任付道兴先生为公司总经理；聘任周东波先
生为公司常务副总经理；聘任刘亚娜女士、何彦林先生、张翼先生为公
司副总经理；聘任张翼先生为公司财务总监；聘任张翼先生为公司首席
合规官；聘任慈翔女士为公司董事会秘书。


    独立董事：顾奋玲、方燕、张木


                                                 2023 年 5 月 25 日




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