证券代码：600162            证券简称：香江控股        公告编号：临 2019-011



                           深圳香江控股股份有限公司
                 关于 2019 年度日常关联交易计划的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          2019年随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营
     的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司前些年度
     日常关联交易情况，公司对2019年与关联方发生的日常交易进行了合理预测，具
     体如下：
          一、前次日常关联交易的预计和执行情况
          2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况具体如下：

                                                          2018 年预计      2018 年实际
序号     交易类别         关联方名称       交易内容
                                                            发生额           发生额
                                        物业管理、旅游
         提供/接     香江集团、金海
 1                                      收入、顾问等劳     5,000 万元      约 269 万元
         受劳务      马及其下属公司
                                              务
                     香江集团、金海
 2            租赁                         房屋租赁       10,000 万元     约 5,306 万元
                     马及其下属公司
         购买/出     香江集团、金海
 3                                      购买、出售商品     8,000 万元     约 1,269 万元
         售商品      马及其下属公司
         接受财务    香江集团、金海
 4                                      接受财务资助       5,000 万元     约 2,799 万元
           资助      马及其下属公司

                     合            计                     28,000 万元     约 9,643 万元

         注：2018年2月公司完成收购天津三公司股权，承接了原天津三公司向其股东南方香江

     集团有限公司的借款，借款总额约4.3亿元人民币，该笔借款未列入上表中“4 接受财务资

     助”。



          二、关联交易基本情况
          预计 2019 年度，香江控股及其子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：
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序
        交易类别          关联方名称       交易内容   2019 年预计发生额
号
                                       物业管理、旅
     提 供 / 接 受 劳 香江集团、金海马
 1                                     游收入、顾问          5,000 万元
     务                 及其下属公司
                                       等劳务
                      香江集团、金海马
 2   租赁                              房屋租赁             10,000 万元
                        及其下属公司
     购 买 / 出 售 商 香江集团、金海马 购买、出售商
 3                                                           8,000 万元
     品                 及其下属公司   品
                      香江集团、金海马
 4   接受财务资助                      接受财务资助         60,000 万元
                        及其下属公司
                      合      计                            83,000 万元

     备注：以上发生额不包含单独履行决策程序的交易金额。


     三、关联方简介
     1、香江集团有限公司
     法定代表人：翟美卿
     注册资本：人民币88,706万元
     成立日期：1993年7月2日
     经营范围：项目投资；策划；企业经营管理；批发和零售贸易（国家专营专
控商品）除外。


     2、深圳市金海马实业股份有限公司
     法定代表人：翟美卿
     注册资本：人民币80,168.23万元
     成立日期：1996年2月7日
     经营范围：家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用
品、文教文化用品、百货、日用杂品、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批
发及零售；柜台出租；企业管理咨询服务。


     四、交易定价政策及定价依据
     上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、

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公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务
地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利
润作为定价依据。


    五、交易目的及对上市公司的影响
    公司2019年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以
上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营
和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的优势，减少成
本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资
源优势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况
和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司
独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。


    六、其他说明

    公司将在2019年定期报告中，披露2019年度日常关联交易计划实际发生情况。


    七、审议程序
    1、独立董事事前认可
    此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司2019年度日
常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价
程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
    2、相关会议审议
    2019年4月19日公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
2019年度日常关联交易计划的议案》，其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、
翟栋梁先生、谢郁武先生、李少珍女士、范菲女士回避表决，其余3名非关联董
事一致通过该议案。
    本议案还需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                         深圳香江控股股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日

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