证券代码：600162         证券简称：香江控股          公告编号：临 2022-052



                  深圳香江控股股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以现
 场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改
 <公司章程>的议案》。
     鉴于公司拟注销回购股份127,343,302股，该事项涉及公司股本变动，公司
 拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改：


               修订前                                  修订后
     第六条   公司注册资本为人民币           第六条   公司注册资本为人民币
 339578.1424 万元。公司因增加或减少 326843.8122 万元。公司因增加或减少
 注册资本而导致注册资本总额变更，应 注册资本而导致注册资本总额变更，应
 当在股东大会通过同意增加或减少注 当在股东大会通过同意增加或减少注
 册资本决议后，再就修改本章程事项通 册资本决议后，再就修改本章程事项通
 过决议，并授权董事会具体办理注册资 过决议，并授权董事会具体办理注册资
 本的变更登记手续。                      本的变更登记手续。
     第十九条    公司股份总数为              第十九条    公司股份总数为
 339578.1424 万股，公司的股本结构为： 326843.8122 万股，公司的股本结构为：
 普通股 339578.1424 万股，其他种类股 普通股 326843.8122 万股，其他种类股
 0 股。                                  0 股。
     除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
     上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议
 案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。



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特此公告


               深圳香江控股股份有限公司董事会
                       二〇二二年六月二十八日




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