证券代码：600162           证券简称：香江控股           公告编号：临 2022-064



               深圳香江控股股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事
会第四次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，
公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议情况如下：
    一、审议并通过《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
    投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-066号《香江控股2020年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、审议并通过《关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案》。
    投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-067号《香江控股关于使用募投项目
节余资金偿还银行借款的公告》。


    四、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟于 2022 年 9 月 13 日下午 14 点 00 分在广州市番禺区番禺大道锦绣香
江花园会所二楼宴会厅召开 2022 年第三次临时股东大会。




    特此公告。


                                          深圳香江控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月二十六日