证券代码：600166              证券简称：福田汽车               编号：临 2018—078

                       北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 9 月 5 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》

    公司 6 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 17
名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、
王文健回避表决。截至 2018 年 9 月 17 日，共收到有效表决票 10 张。董事会以 10 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。
    2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事
17 名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、巩月琼、陈宝、尚元贤、徐利民、萧
枭回避表决。截至 2018 年 9 月 17 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》。
    董事会决议如下：

    1、同意北汽福田汽车股份有限公司按合资以后的股比 49%，为北京中车信融融资租
赁有限公司及北京福田商业保理有限公司的银行借款提供担保，担保总额不超过 14.7 亿
元，担保期限不超过 3 年。
    2、授权经理部门办理相关具体事宜。
    本事项尚需提交福田汽车 2018 年第三次临时股东大会审议批准。
    （二）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 9 月 17 日，共收到有效表决票 17 张。董事会
以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的议案》。
    特此公告。

                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     二〇一八年九月十八日