证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-116
北汽福田汽车股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 109 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,567,581,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，独立董事高德
步受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 4 人，张夕勇、巩月琼、徐利民、尚元贤、萧枭、
陈宝、张泉、陈忠义、邱银富、谢玮、王珠林、晏成、董一鸣因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，邢洪金、尹维劼、纪爱师、尉佳、张新因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2019 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,946,004 99.8195 4,410,185 0.1718 225,100 0.0087
2、 议案名称：关于 2019 年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按
股比担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,835,155 99.8216 605,700 0.1301 225,100 0.0483
上述《关于 2019 年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比
担保暨关联交易的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的
表决情况。
《关于 2019 年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保
暨关联交易的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意
票数 761,461,555，同意比例 99.8910%；反对票数 605,700，反对比例 0.0795%；
弃权票数 225,100，弃权比例 0.0295%。
3、 议案名称：关于 2019 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,566,615,789 99.9624 740,400 0.0288 225,100 0.0088
4、 议案名称：关于 2019 年度关联交易的议案
4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,506,680,489 99.9681 575,700 0.0230 225,100 0.0089
4.02 议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,506,680,489 99.9681 575,700 0.0230 225,100 0.0089
4.03 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,487,158,489 99.9830 197,700 0.0080 225,100 0.0090
4.04 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,487,190,489 99.9843 165,700 0.0067 225,100 0.0090
4.05 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,780,489 99.9678 575,700 0.0231 225,100 0.0091
4.06 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,531,070,419 99.9684 575,700 0.0227 225,100 0.0089
4.07 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,531,070,419 99.9684 575,700 0.0227 225,100 0.0089
4.08 议案名称：关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,531,070,419 99.9684 575,700 0.0227 225,100 0.0089
4.09 议案名称：关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,487,190,489 99.9843 165,700 0.0067 225,100 0.0090
4.10 议案名称：关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,780,489 99.9678 575,700 0.0231 225,100 0.0091
4.11 议案名称：关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,507,360,489 99.9681 575,700 0.0230 225,100 0.0089
4.12 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,567,208,489 99.9855 147,700 0.0058 225,100 0.0087
4.13 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,567,190,489 99.9848 165,700 0.0065 225,100 0.0087
4.14 议案名称：关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,567,190,489 99.9848 165,700 0.0065 225,100 0.0087
4.15 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,567,208,489 99.9855 147,700 0.0058 225,100 0.0087
4.16 议案名称：关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,566,780,489 99.9688 575,700 0.0224 225,100 0.0088
4.17 议案名称：关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,566,780,489 99.9688 575,700 0.0224 225,100 0.0088
4.18 议案名称：关于与九江银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,566,780,489 99.9688 575,700 0.0224 225,100 0.0088
4.19 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 464,730,455 99.7991 710,400 0.1526 225,100 0.0483
上述《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联
交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易》，
北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 761,356,855，同
意比例 99.8773%；反对票数 710,400，反对比例 0.0932%；弃权票数 225,100，
弃权比例 0.0295%。
5、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,567,190,489 99.9848 165,700 0.0065 225,100 0.0087
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于董事会授权经理 757,3 99.3917 4,410 0.5787 225,1 0.0296
部门 2019 年度公司融 91,27 ,185 00
资授信额度的议案 0
2 关于 2019 年度对北京 464,5 99.8215 605,7 0.1301 225,1 0.0484
安鹏中融投资发展有 69,35 00 00
限公司下属子公司按 5
股比担保暨关联交易
的议案
3 关于 2019 年度担保计 761,0 99.8733 740,4 0.0972 225,1 0.0295
划的议案 61,05 00 00
5
4.01 关于与诸城市义和车 701,1 99.8859 575,7 0.0820 225,1 0.0321
桥有限公司（含全资子 25,75 00 00
公司）的关联交易 5
4.02 关于与长沙义和车桥 701,1 99.8859 575,7 0.0820 225,1 0.0321
有限公司的关联交易 25,75 00 00
5
4.03 关于与潍柴动力股份 681,6 99.9380 197,7 0.0290 225,1 0.0330
有限公司（含全资子公 03,75 00 00
司）的关联交易 5
4.04 关于与陕西法士特齿 681,6 99.9427 165,7 0.0243 225,1 0.0330
轮有限责任公司的关 35,75 00 00
联交易 5
4.05 关于与陕西汉德车桥 681,2 99.8826 575,7 0.0844 225,1 0.0330
有限公司（含全资子公 25,75 00 00
司）的关联交易 5
4.06 关于与青特集团有限 725,5 99.8897 575,7 0.0793 225,1 0.0310
公司（含全资子公司） 15,68 00 00
的关联交易 5
4.07 关于与青岛青特众力 725,5 99.8897 575,7 0.0793 225,1 0.0310
车桥有限公司的关联 15,68 00 00
交易 5
4.08 关于与潍坊青特车桥 725,5 99.8897 575,7 0.0793 225,1 0.0310
有限公司的关联交易 15,68 00 00
5
4.09 关于与北京首钢股份 681,6 99.9427 165,7 0.0243 225,1 0.0330
有限公司（含全资子公 35,75 00 00
司）的关联交易 5
4.10 关于与首钢京唐钢铁 681,2 99.8826 575,7 0.0844 225,1 0.0330
联合有限责任公司的 25,75 00 00
关联交易 5
4.11 关于与山东华源莱动 701,8 99.8860 575,7 0.0819 225,1 0.0321
内燃机有限公司的关 05,75 00 00
联交易 5
4.12 关于与北京福田康明 761,6 99.9511 147,7 0.0194 225,1 0.0295
斯发动机有限公司的 53,75 00 00
关联交易 5
4.13 关于与北京福田戴姆 761,6 99.9487 165,7 0.0217 225,1 0.0296
勒汽车有限公司的关 35,75 00 00
联交易 5
4.14 关于与宝沃佛吉亚（天 761,6 99.9487 165,7 0.0217 225,1 0.0296
津）汽车部件系统有限 35,75 00 00
公司的关联交易 5
4.15 关于与采埃孚福田自 761,6 99.9511 147,7 0.0194 225,1 0.0295
动变速箱（嘉兴）有限 53,75 00 00
公司的关联交易 5
4.16 关于与北京安道拓汽 761,2 99.8949 575,7 0.0755 225,1 0.0296
车部件有限公司的关 25,75 00 00
联交易 5
4.17 关于与延锋海纳川汽 761,2 99.8949 575,7 0.0755 225,1 0.0296
车饰件系统有限公司 25,75 00 00
（含全资子公司）的关 5
联交易
4.18 关于与九江银行股份 761,2 99.8949 575,7 0.0755 225,1 0.0296
有限公司的关联交易 25,75 00 00
5
4.19 关于与北京汽车集团 464,4 99.7990 710,4 0.1526 225,1 0.0484
有限公司（含全资子公 64,65 00 00
司及控股子公司）的关 5
联交易
5 关于变更募集资金投 761,6 99.9487 165,7 0.0217 225,1 0.0296
资项目的议案 35,75 00 00
5
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934
股）回避表决。议案 4 涉及关联交易，包括 19 项关联交易，其中，议案 4.01、
4.02 涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,100,000 股）
回避表决；议案 4.03、4.04、4.05 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限
公司（持股 80,000,000 股）回避表决；议案 4.06、4.07、4.08 涉及关联交易，
关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股 35,710,070 股）回避表决；4.9、4.10
涉及关联交易，关联股东首钢集团有限公司（持股 80,000,000 股）回避表决；
4.11 涉及关联交易，关联股东山东莱动内燃机有限公司（持股 59,420,000 股）；
4.14 涉及关联交易，关联股东魏燕钦（持股 796,692 股）回避表决；4.15 涉及
关联交易，关联股东吴越俊（持股 74,400 股）回避表决；4.19 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决。
2、对于议案 4 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务，允许议案 4 所述关联交易在受同一法人或其他组织或者自
然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂，
允许议案 4 所述关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人
或其他组织之间进行调剂。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、杨沁鑫
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司
2018 年 12 月 19 日