证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2019—121
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019 年 11 月 29 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出
了《关于 2020 年度担保计划的议案》、《关于 2020 年度关联交易的议案》、《关于 2020
年度向关联方提供关联担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事 9 名，截至 2019 年 12 月 27 日，监事会审议通过了《关于 2020
年度担保计划的议案》、《关于 2020 年度关联交易的议案》、《关于 2020 年度向关联方
提供关联担保计划的议案》。审议情况如下：
（一）《关于 2020 年度担保计划的议案》
监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度担保计划
的议案》。决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一） 期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
（二） 对全资子（孙）公司总担保额度：109 亿元，允许在 109 亿元额度内调整
使用对全资子公司（孙公司）的金融机构授信担保。
（三） 对控股子（孙）公司总担保额度：0.72 亿元
（四） 公司（含子公司）为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外
担保责任：78 亿元，允许在 78 亿元额度内的担保调整使用。
（五） 公司为销售福田汽车产品而办理商贷通业务的经销商承担回购责任：140
亿元，允许在 140 亿元额度内对不同业务调整使用担保。
（六） 上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、
股东大会审议。
（七） 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
本事项尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《2020 年度担保计划公告》（公告编号：临 2019-118 号）
（二）《关于 2020 年度关联交易的议案》
监事会决议如下：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含
全资子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购诸城市义和车桥有限公司（含全资子
公司）生产的车桥、座椅等产品，合计 136,476 万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联
交易：同意在 2020 年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品，合计 13,718
万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与山东恒信基塑业股份有限公司
的关联交易：同意在 2020 年内采购山东恒信基塑业股份有限公司生产的汽车散件等产
品，合计 2,581 万元。
依照《规则》有关规定，关联监事陈忠义回避表决。
允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司、
山东恒信基塑业股份有限公司等由同一关联自然人陈忠义担任董事或高级管理人员的
法人或其他组织的关联交易在 152,775 万元的交易总额范围内调整使用。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）
生产的发动机等产品，合计 33,772 万元。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司
的关联交易：同意在 2020 年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司生产的变速箱等产品，
合计 44,314 万元。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）
生产的车桥等产品，合计 7,510 万元。
允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公
司、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联董事张泉担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织的关联交易在 85,596 万元的交易总额范围内调整使用。
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子
公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购青特集团有限公司（含全资子公司）生产的
车桥等产品，合计 1,260 万元；同意接受青特集团有限公司（含全资子公司）的劳务
等，合计 70 万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车等产品，合计
345 万元。允许公司在与青特集团有限公司（含全资子公司）的预计交易总额 1,675
万元范围内调整使用。
依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的
关联交易：同意在 2020 年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品，合计
4,807 万元；同意在 2020 年内向青岛青特众力车桥有限公司销售 GPS 等产品，合计
10,725 万元。允许公司在与青岛青特众力车桥有限公司的预计交易总额 15,532 万元范
围内调整使用。
依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联
交易：同意在 2020 年内采购潍坊青特车桥有限公司生产的车桥等产品，合计 64,493
万元。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司、潍
坊青特车桥有限公司等由同一关联自然人纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其
他组织的关联交易在 81,700 万元的交易总额范围内调整使用。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由
同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在
17207 万元的交易总额范围内调整使用。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京首钢股份有限公司（含全
资子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购北京首钢股份有限公司（含全资子公司）
生产的钢材冷板等产品，合计 27,065 万元；同意接受北京首钢股份有限公司（含全资
子公司）的劳务等，合计 325 万元。允许公司在与北京首钢股份有限公司（含全资子
公司）的预计交易总额 27,390 万元范围内调整使用。
11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公
司的关联交易：同意在 2020 年内采购首钢京唐钢铁联合有限责任公司生产的钢材冷板
等产品，合计 30,322 万元。
允许公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任
公司等由同一关联自然人邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交
易在 57,712 万元的交易总额范围内调整使用。
12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公
司的关联交易：同意在 2020 年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件
等，合计 1,045,754 万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供劳务、三包索
赔、实验及研究开发服务等，合计 89,173 万元。允许公司在与北京福田康明斯发动机
有限公司的预计交易总额 1,134,927 万元范围内调整使用。
13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司
的关联交易：同意在 2020 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及原材料、接
受劳务等，合计 377,433 万元；同意在 2020 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售
发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等，合计 857,197 万元；同意在 2020 年内向
北京福田戴姆勒汽车有限公司提供关联租赁事项，合计 13,545 万元；同意在 2020 年
内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项，合计 44,455 万元。允许公
司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,292,630 万元范围内调整使用。
14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）
有限公司的关联交易：同意在 2020 年内采购采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司
生产的变速箱等产品，合计 100,862 万元；同意在 2020 年内接受采埃孚福田自动变速
箱（嘉兴）有限公司的业务流程管理服务，合计 2,530 万元；同意在 2020 年内向采埃
孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供业务流程管理服务，合计 307 万元；同意在
2020 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供关联租赁事项，合计 427 万
元。允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 104,126
万元范围内调整使用。
15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与河北北汽福田汽车部件有限公
司的关联交易：同意在 2020 年内采购河北北汽福田汽车部件有限公司生产的发动机原
材料等产品，合计 8,450 万元；同意在 2020 年内向河北北汽福田汽车部件有限公司销
售钢材边角料等产品，合计 1,082 万元；同意在 2020 年内接受河北北汽福田汽车部件
有限公司发生的利息收入，合计 514 万元；允许公司在与河北北汽福田汽车部件有限
公司的预计交易总额 10,046 万元范围内调整使用。
16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京智程运力新能源科技有限
公司的关联交易：同意在 2020 年内向北京智程运力新能源科技有限公司销售整车等产
品，合计 26,000 万元。
17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京安道拓汽车部件有限公司
的关联交易：同意在 2020 内采购北京安道拓汽车部件有限公司生产的座椅等产品，合
计 1,453 万元。
18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限
公司（含全资子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购延锋海纳川汽车饰件系统有
限公司（含全资子公司）生产的仪表板等产品，合计 2,652 万元。
允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含
全资子公司）等由同一关联自然人陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的
关联交易在 4,105 万元的交易总额范围内调整使用。
19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与九江银行股份有限公司的关联
交易：同意在 2020 年，九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度，开展商贷通、
融担通业务，预计发生的关联交易金额为 2,919 万元。
20、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全
资子公司及控股子公司）的关联交易：同意在 2020 年内采购北京汽车集团有限公司（含
全资子公司及控股子公司）生产的原材料、零部件、整车等产品，合计 16,022 万元；
同意在 2020 年内接受北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的服务，
合计 28,829 万元；同意在 2020 年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股
子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合计 44,621 万元；同意在 2020 年
内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供服务，合计 3,853 万
元；同意在 2020 年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供关
联租赁事项，合计 40 万元；同意在 2020 年内与北京汽车集团有限公司（含全资子公
司及控股子公司）发生其他关联交易事项：2020 年，本公司在北京汽车集团财务有限
公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 10%，预计约 111,800 万
元；2020 年，北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度，专项用于开展商贷
通业务，福田客户在北京汽车集团财务有限公司资管业务，预计发生的关联交易金额
为 25,870 万元；2020 年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS 产品，
预计认购金额 35,100 万元；2020 年，北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资
租赁服务，预计发生的关联交易金额 79,300 万元；2020 年，北京福田商业保理有限公
司向公司开展保理融资服务，预计发生资金往来 158,600 万元。
依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决。
允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子
公司及控股子公司）的预计交易总额 504,035 万元范围内调整使用。
对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位
开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、
或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担
任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同
关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
以上各关联交易事项尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-117 号）。
（三）《关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案》
截至 2019 年 12 月 27 日，监事会审议通过了《关于 2020 年度向关联方提供关联
担保计划的议案》。
1、关于福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司
提供担保的表决结果如下：
监事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位北
京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同
意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位安鹏中融及下属子公司的融资按股
比提供不超过 130 亿元连带责任保证担保；2、同意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月
底为北京福田商业保理有限公司开展 10 亿元的福金通业务，在极端情况下承担的最终
付款责任；3、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、
股东大会审议；4、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
依据《规则》有关规定，关联监事尹维劼回避表决，
2、关于福田汽车为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担
保的表决结果如下：
监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位采
埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同
意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位采埃孚福田的融资按股比提供不超
过 0.98 亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实
施时将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报
中予以汇总、体现或说明。
3、关于福田汽车为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保的表决
结果如下：
监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位河
北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同
意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位河北福田的融资按股比提供不超过
0.918 亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施
时将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中
予以汇总、体现或说明。
4、关于福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保的表
决结果如下：
监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于福田汽车为关联单位北
京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保。
决议如下：
董事会审批通过如下担保额度，授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：1、同
意自 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月底为关联方单位北京智程的融资按股比提供不超过
1.2 亿元连带责任保证担保；2、上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时
将不再提交董事会、股东大会审议；3、该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予
以汇总、体现或说明。
以上各关联担保事项尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司披露的《关于拟为关联方按股比提供关联担保的公告》（公告编
号：临 2019-119 号）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十七日
