证券代码：600166                证券简称：福田汽车               编号：临 2020—027


                           北汽福田汽车股份有限公司
                                   董事会决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
         漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 3 月 26 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于召开临时董事会的会议通知》、《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》、《关于
北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》及《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 4 月 1 日，董事会分别以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了上述全部议案。
    1、《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》和《关于北京宝沃股东借款偿还
调整方案的议案》
    公司 4 位独立董事对以上 2 个议案进行了审议，发表了独立意见，同意以上 2 个议案。
    公司董事会审计内控委对以上 2 个议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    上述 2 个议案尚需提交福田汽车 2020 年第二次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上的《关于北京宝沃股权转让后续相关事项的公告》（临 2020-028
号）。
    2、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-029
号）。
    特此公告。
                                                         北汽福田汽车股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             二〇二〇年四月一日
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