证券代码：600166                 证券简称：福田汽车               编号：临 2020—097

                        北汽福田汽车股份有限公司
                                董事会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 12 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于审议<2020 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2020 年 1-6 月份募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2020 年上半年资产减值准备的议案》，会议的召
开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于审议《2020 年半年度报告及摘要》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 8 月 21 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2020 年半年度报告及摘要>的议案》。
    公司《2020 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公
司《2020 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）关于审议《2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 8 月 21 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2020 年 1-6 月份募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的 2020-098 号临时公告。
    （三）关于计提 2020 年上半年资产减值准备的议案
     公司独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了审核，均发表了同意意见。
    本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 8 月 21 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11

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票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年上半年资产减值准备的议案》。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》上的 2020-099 号临时公告。



    特此公告。
                                                    北汽福田汽车股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二〇二〇年八月二十一日




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