证券代码：600166              证券简称：福田汽车            编号：临 2020-109

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    2020 年 8 月 28 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于追加 2020 年度日常关联交易金额的议案》、《关于召开 2020 年第六次临时股东大
会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于追加 2020 年度日常关联交易金额的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2020 年 9 月 9 日，董事会审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易金额
的议案》，表决结果如下：
    1、本公司共有董事 11 名，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与采埃孚
福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉
兴）有限公司 2020 年度关联交易额度增加 6.03 亿元。
    2、本公司共有董事 11 名，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动
力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含
全资子公司）2020 年度关联交易额度增加 3.8 亿元。
    依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
    3、本公司共有董事 11 名，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福
田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司 2020 年度
关联交易额度增加 6 亿元。
    依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。
    该事项尚需提交福田汽车 2020 年第六次临时股东大会审议、批准。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》及《证券日报》上的 2020-111 号临时公告。
    （二）《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    截至 2020 年 9 月 9 日，董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》及《证券日报》上的 2020-112 号临时公告。


     特此公告。


                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     二〇二〇年九月九日