证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2020-111
北汽福田汽车股份有限公司
关于追加 2020 年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追加的日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次追加的日常关联交易，为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车、
公司”）日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会
损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，
也不会对上市公司的独立性产生任何影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）追加关联交易计划的审议程序
2020 年 8 月 28 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关
于追加 2020 年度日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程
的规定。
公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并发表了同意该议案的独立意见如下：
公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子
公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交
易价格公允，符合公司和全体股东的利益。关于追加与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有
限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司日常关
联交易金额事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于追加
2020 年度日常关联交易金额的议案》。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见如下：
公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子
公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交
易价格公允，符合公司和全体股东的利益。 审计/内控委同意《关于追加 2020 年度日常
关联交易金额的议案》。
截至 2020 年 9 月 9 日，董事会审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易金额的
议案》，表决结果如下：
1、本公司共有董事 11 名，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与采埃孚福
田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）
有限公司 2020 年度关联交易额度增加 6.03 亿元。
2、本公司共有董事 11 名，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力
股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资
子公司）2020 年度关联交易额度增加 3.8 亿元。
依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事
张泉回避表决。
3、本公司共有董事 11 名，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田
戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司 2020 年度关
联交易额度增加 6 亿元。
依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。
本次追加的关联交易在 3000 万元以上且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据
《规则》的规定，尚需提交福田汽车 2020 年第六次临时股东大会审议、批准，关联股东
将在股东大会上回避表决。
（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别
单位：万元
年度股东大会 2020 年 1-7 月实 2020 年预计金 需追加授权
关联方名称 交易内容
授权额度 际发生金额 额 金额
采购变速箱等 100,862.00 70,389.03 160,862.00 60,000.00
采埃孚福田自动 公司提供土地厂房、公用设备租赁 427.00 346.94 727.00 300.00
变速箱（嘉兴） 其他（接受业务流程管理服务、提供
2,837.00 668.22 2,837.00 0
有限公司 业务流程管理服务）
合计 104,126.00 71,404.19 164,426.00 60,300.00
潍柴动力股份有
限公司（含全资 采购发动机等 33,772.00 27,932.21 71,772.00 38,000.00
子公司）
销售发动机、钢材、变速箱、冲压件、
857,197.00 497,971.10 917,197.00 60,000.00
北京福田戴姆勒 上装、提供服务等
汽车有限公司 其他（公司提供工具及土地、厂房仓
435,433.00 109,668.43 435,433 -
库租赁；采购整车及底盘、配件、接
受劳务等；其他（商标许可标识、通
用技术、人员派遣费、IT 系统使用
及维护、办公楼使用费、战略管理信
息服务费、GEP 技术使用费、开展金
融业务交易、H4、H5 卡车许可费））
合计 1,292,630.00 607,639.53 1,352,630.00 60,000.00
根据业务发展的需要：
1、公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 2020 年关联交易采购额增加 6 亿
元，租赁交易额增加 0.03 亿元，合计增加 6.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
3.96%；本次增加后，公司 2020 年度日常关联交易预计金额由 10.4126 亿元调整为 16.
4426 亿元, 允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的 2020 年度关联交易
总额 16.4426 亿元范围内调整使用。
2、公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020 年关联交易采购额增加 3.8
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.5%；本次增加后，公司 2020 年度日常关联交易
预计金额由 3.3772 亿元调整为 7.1772 亿元, 允许公司在与潍柴动力股份有限公司（含全
资子公司）的 2020 年度关联交易总额 7.1772 亿元范围内调整使用。
3、公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司 2020 年关联交易销售额增加 6 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 3.94%。本次增加后，公司 2020 年度日常关联交易预计金额由
129.263 亿元调整为 135.263 亿元,允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的 2020 年度
关联交易总额 135.263 亿元范围内调整使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中
外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投
资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业务：
重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售
以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金
代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测
试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。
住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2019 年的主要财务数据：总资
产 77,120 万元、净资产 3,278 万元、营业收入 47,951 万元、净利润-13,004 万元。
2、企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上
市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.3895 万元。主要股东：控股股东为潍柴
控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002 年成立。主
营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、
维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术
产业开发区福寿东街 197 号甲。2019 年的主要财务数据：总资产 23,683,167 万元、净资
产 4,522,394 万元、营业收入 17,436,089 万元、净利润 910,496 万元。
3、企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法
定代表人：巩月琼。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、
戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：研究开
发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、
机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、
技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔
区红螺东路 21 号。2019 年的主要财务数据：总资产 1,712,771 万元、净资产 551,936 万
元、营业收入 2,533,203 万元、净利润-2,166 万元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司副总经理吴越俊担任采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长，依照《规
则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易
构成关联交易。
本公司董事张泉担任潍柴动力股份有限公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的
规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易构成关联交易。
本公司董事、总经理巩月琼担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长，本公司高管常
瑞、宋术山、武锡斌分别担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事，依照《规则》第 10.1.3
（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策及依据
上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定
价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没
有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资
子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公
正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，
此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月九日
报备文件：
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
4、审计/内控委审核意见
