证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2020-146
北汽福田汽车股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,566,561,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.0340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事巩月琼受董事
长张夕勇书面委托主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中现场参会董事为巩月琼、陈青山，视频
参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王文健；张夕勇、张建勇、孙
彦臣、张泉因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，其中现场参会监事为邢洪金、尹维劼、杨巩
社，视频参会监事为李岩岩、纪建奕；吴海山、陈忠义、张新、尉佳因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案（单位：股）
1、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,553,307,304 99.4835 13,014,685 0.5070 240,000 0.0095
2、 议案名称：关于福田汽车 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,389 99.8423 4,046,600 0.1577 0 0.0000
3、 议案名称：关于福田汽车 2021 年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 议案名称：为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公
司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,600,055 99.1291 4,046,600 0.8709 0 0.0000
上述《为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》的表决情
况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》，若北京国有
资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 757,226,455 股，同意比例 99.4684%；
反对票数 4,046,600 股，反对比例 0.5316%；弃权票数 0，弃权比例 0%。
3.02 议案名称：为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,389 99.8423 4,046,600 0.1577 0 0.0000
3.03 议案名称：为关联单位河北雷萨重型工程机械有限责任公司融资及金融业务
提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,389 99.8423 4,046,600 0.1577 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度关联交易计划的议案
4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,502,415,589 99.8385 4,019,400 0.1603 27,000 0.0012
4.02 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,482,515,589 99.8373 4,019,400 0.1616 27,000 0.0011
4.03 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,482,515,589 99.8373 4,019,400 0.1616 27,000 0.0011
4.04 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,482,515,589 99.8373 4,019,400 0.1616 27,000 0.0011
4.05 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,482,515,589 99.8373 4,019,400 0.1616 27,000 0.0011
4.06 议案名称：关于与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,482,275,589 99.8276 4,259,400 0.1713 27,000 0.0011
4.07 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,533,015,519 99.8405 4,019,400 0.1584 27,000 0.0011
4.08 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,533,015,519 99.8405 4,019,400 0.1584 27,000 0.0011
4.09 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,270,289 99.8423 4,019,400 0.1566 27,000 0.0011
4.10 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,270,289 99.8423 4,019,400 0.1566 27,000 0.0011
4.11 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,589 99.8423 4,019,400 0.1566 27,000 0.0011
4.12 议案名称：关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,589 99.8423 4,019,400 0.1566 27,000 0.0011
4.13 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,562,515,589 99.8423 4,019,400 0.1566 27,000 0.0011
4.14 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 458,028,255 98.5756 6,591,400 1.4186 27,000 0.0058
上述《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易》的表决情
况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易》，若北京国有
资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 754,654,655 股，同意比例 99.1306%；
反对票数 6,591,400 股，反对比例 0.8658%；弃权票数 27,000 股，弃权比例 0.0036%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（单位：股）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于董事会授权经理部门 2021 747,21 98.25 13,014, 1.7113 240,0 0.0317
年度公司融资授信额度的议案 7,170 70 685 00
2 关于福田汽车 2021 年度担保计 756,42 99.46 4,046,6 0.5322 0 0.0000
划的议案 5,255 78 00
3.01 为关联单位北京安鹏中融汽车 459,79 99.12 4,046,6 0.8724 0 0.0000
新零售科技有限公司及下属子 8,855 76 00
公司提供担保
3.02 为关联单位北京智程运力新能 756,42 99.46 4,046,6 0.5322 0 0.0000
源科技有限公司融资提供担保 5,255 78 00
3.03 为关联单位河北雷萨重型工程 756,42 99.46 4,046,6 0.5322 0 0.0000
机械有限责任公司融资及金融 5,255 78 00
业务提供担保
4.01 关于与诸城市义和车桥有限公 696,32 99.42 4,019,4 0.5738 27,00 0.0040
司（含全资子公司）的关联交 5,455 22 00 0
易
4.02 关于与潍柴动力股份有限公司 676,42 99.40 4,019,4 0.5907 27,00 0.0040
（含全资子公司）的关联交易 5,455 54 00 0
4.03 关于与陕西法士特齿轮有限责 676,42 99.40 4,019,4 0.5907 27,00 0.0040
任公司（含全资子公司）的关 5,455 54 00 0
联交易
4.04 关于与陕西汉德车桥有限公司 676,42 99.40 4,019,4 0.5907 27,00 0.0040
（含全资子公司）的关联交易 5,455 54 00 0
4.05 关于与徐工集团工程机械股份 676,42 99.40 4,019,4 0.5907 27,00 0.0040
有限公司（含全资子公司）的 5,455 54 00 0
关联交易
4.06 关于与雷沃重工股份有限公司 676,18 99.37 4,259,4 0.6259 27,00 0.0040
（含全资子公司）的关联交易 5,455 01 00 0
4.07 关于与青特集团有限公司（含 726,92 99.44 4,019,4 0.5498 27,00 0.0038
全资子公司）的关联交易 5,385 64 00 0
4.08 关于与青岛青特众力车桥有限 726,92 99.44 4,019,4 0.5498 27,00 0.0038
公司的关联交易 5,385 64 00 0
4.09 关于与北京福田康明斯发动机 756,42 99.46 4,019,4 0.5285 27,00 0.0036
有限公司的关联交易 5,455 79 00 0
4.10 关于与北京福田戴姆勒汽车有 756,42 99.46 4,019,4 0.5285 27,00 0.0036
限公司的关联交易 5,455 79 00 0
4.11 关于与采埃孚福田自动变速箱 756,42 99.46 4,019,4 0.5285 27,00 0.0036
（嘉兴）有限公司的关联交易 5,455 79 00 0
4.12 关于与河北雷萨重型工程机械 756,42 99.46 4,019,4 0.5285 27,00 0.0036
有限责任公司的关联交易 5,455 79 00 0
4.13 关于与北京智程运力新能源科 756,42 99.46 4,019,4 0.5285 27,00 0.0036
技有限公司的关联交易 5,455 79 00 0
4.14 关于与北京汽车集团有限公司 457,22 98.57 6,591,4 1.4210 27,00 0.0058
（含全资子公司及控股子公 7,055 31 00 0
司）的关联交易
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 涉及关联交易，包括 3 项关联交易，其中议案 3.01 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决。
2、 议案 4 涉及关联交易，包括 14 项关联交易，其中议案 4.01 涉及关联交易，
关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,100,000 股）回避表决；议案 4.02、
4.03、4.04、4.05、4.06 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持
股 80,000,000 股）回避表决；议案 4.07、4.08 涉及关联交易，关联股东青岛青
特众力车桥有限公司（持股 29,500,070 股）回避表决；议案 4.14 涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决。
3、 对于议案 4 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务；允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体
之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级
管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易的预计额
度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨沁鑫 张宇侬
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
