证券代码：600166                 证券简称：福田汽车              编号：临 2021—022


                           北汽福田汽车股份有限公司
                                    董事会决议公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

       漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    2021 年 2 月 25 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于
为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
   （一）《关于为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 3 月 11 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为北京宝沃 4 亿元借款提供担保的议案》。决
议如下：
    1、同意公司对北京宝沃在华夏银行 4 亿元借款提供担保的方案；
    2、同意授权经理部门办理相关事宜。
    该议案尚需提交福田汽车 2021 年第三次临时股东大会审议批准。
    具体情况详见同日披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》（临 2021-024 号公告）。
    （二）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 3 月 11 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体情况详见同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-025
号公告）。
    特此公告。
                                                       北汽福田汽车股份有限公司
                                                              董    事    会
                                                          二〇二一年三月十一日