证券代码：600166                证券简称：福田汽车                 编号：临 2021—034


                           北汽福田汽车股份有限公司
                                    董事会决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

         漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    2021 年 3 月 2 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于
以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的议案》和《关于公
司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：
    （一）《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨股份暨关联交易的
议案》
    公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发
表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委员会和董事会投资管理委员会均对该议案进行了认真审核，均发
表了同意意见。
    决议如下：
    1、同意福田汽车以所持 49%河北雷萨股权（评估值为 33,688.52 万元，以北汽集团备案
的评估结果为准）和所持 100%长沙普罗科股权（评估值为 9,941.19 万元，以北汽集团备案的
评估结果为准），评估值合计 43,629.71 万元（以北汽集团备案的评估结果为准）入股雷萨股
份。入股完成后，福田汽车持有雷萨股份约 42.07%股权（股权比例最终根据北汽集团备案的
评估结果确定）；
    2、授权经理部门办理相关手续。
    具体情况详见同日披露的《关于以所持长沙普罗科 100%股权及河北雷萨 49%股权置入雷萨

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股份暨关联交易的公告》（临 2021-036 号公告）。
    （二）《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》
    公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发
表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    决议如下：
    1、同意公司与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年度关联交易额
度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）的 2021 年度关联交易金
额在 115,076 万元范围内调整使用（其中 40,076 万元已经股东大会授权）；
    2、授权公司经理层办理相关事宜。
    具体情况详见同日披露的《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）
关联交易的公告》（临 2021-037 号公告）。
    特此公告。
                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二一年四月一日




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